条大额可转让定期存单是一种固定面额、固定期限、可以转让的大额存款凭证。第三条中国人民银行负责大额可转让定期存单业务的审批和监督管理工作。第四条凡参与 定期存单持有人在存单到期支取遭到拒付时，可以凭银行开出的拒付证明通过交易机构对背书人行使追索权。银行在开出拒付证明时须载明原因，不得无理拒付。第四章罚则 ...
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、实物资产和有价证券等折价入股。第十八条本社使用记名式股金证，作为社员资格证明和股金所有权证明。社员不能以股金证在本社以外设定质押。社员持有的股本金，经向本社 的经营活动。第六章业务第三十一条本联社经中国人民银行批准，经营下列业务：（一）办理存款、贷款、票据贴现、国内结算业务；（二）办理个人储蓄业务； ...
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贸易真实性审核义务。九、企业在实际发生人民币款项收付后退（赔）款的，银行可以在审核相关证明材料后为企业办理对外收付，但退（赔）款金额一般不得超过原收/ 、银行应当以法人为单位按月向人民币跨境收付信息管理系统报送境外个人在境内开立的人民币存款账户汇总余额，及分省（区、市）信息，报送时需分为活期存款、定期 ...
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时，须经税务局长批准后，持签章后的《税务机关检查纳税人、扣缴义务人存款帐户许可证明》(附件1)并同时向所开户的金融机构提供被查询人的户名及帐号。 规定处理。但对在金融机构协助执行以前签开，经调查能认定被执行人确无故意套取银行信用动机的，可从实际出发，以调查报告为依据，报经主管行长(主任)批准后予以免 ...
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国际金融骗子提供了可趁之机，严重地损害了我行的声誉。最近，建设银行河南省长葛县支行，在未获准办理外汇担保业务的情况下，擅自为香港一家 出具的各种函件，乃至伪造票据等方式来套取我行“保函”、“担保”，欢迎存款的“存诺”、“证明”、“意向书”、“信函”、“邀请书”等佐证文件在国内外招摇撞骗，严重地损害了 ...
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，再由收款单位所在地的建设银行转划到收款单位开户的中国银行或其他开办外汇业务的国内同业机构。会计分录：发报行：借：____企业外汇存款____汇款单位户贷： 联行往来科目上年户最后余额，经分别借、贷方汇总后借、贷方总额相等，即证明上年全行国内外汇联行往来帐已核对清楚。总行即通知各分行将各货币上年户余额 ...
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时，须经税务局长批准后，持签章后的《税务机关检查纳税人、扣缴义务人存款帐户许可证明》(附件1)并同时向所开户的金融机构提供被查询人的户名及帐号。 规定处理。但对在金融机构协助执行以前签开，经调查能认定被执行人确无故意套取银行信用动机的，可从实际出发，以调查报告为依据，报经主管行长(主任)批准后予以免 ...
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业务。 第七条：集资建房单位，对集资建房的各项资金，应及时交存建设银行房地产信贷部，由信贷部负责出具存款证明到有关部门办理手续。 第八条：存款 代职工集资建房贷款。 (一)单位集资建房贷款：指单位由于集资建房资金不足，向建设银行房地产信贷部申请单位集资建心的专项代款。 (二)单位供职工集资建房贷款：指 ...
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资金封闭管理要求，制定了《中国农业发展银行粮棉油收储企业存款账户管理与核算办法》（农发行〔１９９９〕１５号）。实践证明，该办法为防止企业挤占挪用收购资金 ，已起到了十分明显的积极作用。随着收购资金封闭管理政策的深入贯彻落实，银行与企业执行政策的自觉性不断提高，为了简化手续、方便核算，在调查研究的基础 ...
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其他银行开出的同城未到期个人权利凭证质押贷款业务。对以本行（所）开出的存款凭证办理质押贷款的，要做到即时受理、即时发放；对以非本行（所）开出的 借款人必须提供未到期的合法的有价权利凭证，移交农业银行作为贷款的质押物；（二）提供借款人和出质人合法有效的身份证明（居民身份证、户口簿、军人证、护照）；（三） ...
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