客户所属国家或地区的性质所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组(FATF)、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现包括但不限于以下地域的， 等级的监控措施。 第二十一条证券公司应当按规定妥善保管客户风险等级划分相关档案资料，并对客户信息予以保密。 第四章 附则 第二十二条证券公司客户风险 ...
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，现转发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。关于依法清收拖欠银行利息的意见中国人民银行上海分行、浙江省计划与经济委员会(1999年3月31日)近年来，企业拖欠 危害了银行业的正常经营活动。据调查，截止1998年底，浙江省仅工商银行、农业银行、建设银行、中国银行(不含宁波市)4家省分行的应收未收利息就高达 ...
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人民政府同意，现将建设部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行《关于严禁政府投资项目使用带资承包方式进行建设的通知》(建市(2006)6号)转发给你们，请 ，财政部门要立即停止该项目的资金拨付。有关部门要建立健全建筑业企业不良信用档案制度，对于违反规定的企业，给予相应处罚。对以带资承包方式承揽政府投资 ...
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附建设银行存款证明；基建设贷款计划，由建设单位根据院下达的年度基建贷款计划通知，向建行经办行答定贷款合同，并负责偿还贷款。具体要求按中国科学院 和国家审计署、国家计委、建设银行审基发[1991]430号文《基本建设项目竣工决算审计现行办法》完成了竣工决算的审查和审计工作。 (六)档案资料按国家、地方和 ...
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工商银行办理技术改造贷款的目的是为了支持现有企业技术改造、技术引进，加快我国“四化”建设。 第二条技术改造贷款属于固定资产投资范畴。是与基本建设贷款性质不同、用途有别的资金 至五年，个别项目最长不超过七年。 第九条贷款利率。统一执行中国人民银行规定。现行利率：期限在一年以内（含一年）的月息千分之四点二 ...
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中国人民银行各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行，中国农业银行：中央决定，今冬明春将在全国村级和乡(镇)站所开展“三个代表”重要思想学习 农村信用社队伍素质结合“三个代表”重要思想学习教育活动，加强农村信用社和信用联社领导班子建设，对因管理原因导致农民贷款难问题长期得不到解决的联社和信用社主要 ...
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第一章 总 则第一条 根据《中国人民银行信贷资金管理试行办法》，为适应地区经济发展的特殊需要，在全国综合信贷计划之内，由人民银行安排资金，开办指定用途的 。根据国务院批准的开发规划，重点用于经济开发区资源、引进和发展新技术等开发性建设项目。第三章 贷款对象和条件第六条 凡经工商行政管理部门批准注册， ...
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、货币市场的供求与市场利率状况、竞争状况、筹组和代理费用等因素确定，按中国人民银行的有关规定计息。第二十六条社团贷款借款人应当提供有效担保。第二十七条 用于评估、审查项目所需要的有关材料，报送资产负债表、利润表和现金流量表，通报项目建设进度等情况。第三十一条借款人应直接向代理社归还贷款本息。代理社收到 ...
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扩大消费信贷规模。各行在执行本“指导意见”中遇到问题，要及时向人民银行报告。中国人民银行一九九九年二月二十三日附件关于开展个人消费信贷的指导意见积极开展个人消费 档案，登录有关情况作为历史资料留存，同时要做好信用记录信息共享，为有效地防范信贷中的金融风险创造一定的条件。为此各行要加强电子信息网络的建设 ...
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第十九条第二款,该文件不再适用。5最高人民检察院、中央金融工委、中国人民银行、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会关于在金融系统共同开展预防 条第二款,该文件不再适用。20最高人民检察院、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部关于在工程建设领域开展行贿犯罪档案查询工作的通知2015年5月22日 ...
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