金融机构是指依法设立的商业银行、农村信用合作社、农村合作银行等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。第三条 本规定所称“协助查询、冻结”是指银行业 机关查询、冻结要求。银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构，并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的 ...
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市内各国家税务局：现将国家税务总局《关于加强金融保险企业呆帐坏帐损失税前扣除管理问题的通知》(国税发[1999]213号)转发给你们，并提出以下意见请一并贯彻 损失税前扣除管理工作，严把审核审批关，对不符合有关税收政策规定的呆帐、坏帐损失一律不得税前扣除。 二、城市商业银行、农村信用合作社的坏帐损失的 ...
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业务的城市商业银行、城市信用社、农村信用合作社、农村商业银行。? 三、金融机构应严格按照《管理办法》及本通知的规定，认真填写报表，确保报表数据 或个人的电话。?二十、“移交人”、“接收人”和“联系电话”?“移交人”填写外汇管理部门或金融机构向公安部门移交相关材料的人员姓名全称；“接收人”填写公安部门 ...
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、监督、服务的职能作用，要一如既往，切实把加强对城市合作银行的财务管理工作提高到一个新水平。各级国家税务局要加强对城市合作银行的资产盘盈 呆帐损失的审批程序、权限，应严格按照国家税务总局印发的《农村信用合作社贷款呆帐核销暂行规定》(国税发(1996)225号)执行。 五、关于清产核资问题信用社在组建 ...
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发现一些地方的银行、企业以及个人在办理结汇业务时，没有严格遵守和执行国家的外汇管理规定，助长了一些违规资金的流动，一些地方出现了明显异常的结汇锐增现象， 在收到本通知后，应迅速转发辖内支局、外资银行、城市商业银行、农村商业银行和农村信用合作社；各中资外汇指定银行总行应迅速转发所辖分支机构。执行中如遇 ...
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）开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行；（二）证券公司、期货公司、证券投资基金管理公司；（三）保险公司、保险 基金销售业务、保险专业代理和保险经纪业务的机构，适用本办法关于金融机构的监督管理规定。第三条 中国人民银行及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资 ...
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管理办法的通知》(渝办发[2006]267号)有关规定，制定本办法。一、统筹基金使用管理的基本原则(一)坚持标准。凡纳入统筹基金安排的项目，必须符合渝办发[ 自有资金证明(如经中介机构审计后的会计报表及验资报告等)；银行(农村信用合作社)贷款合同及当年度贷款付息凭证；对于有其他投资的，如合资、合作等 ...
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协调、监督、服务的职能作用，要一如既往，切实把加强对城市合作银行的财务管理工作提高到一个新水平。各级国家税务局要加强对城市合作银行的资产盘盈 呆帐损失的审批程序、权限，应严格按照国家税务总局印发的《农村信用合作社贷款呆帐核销暂行规定》(国税发[1996]225号)执行。五、关于清产核资问题信用社在组建 ...
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有商业银行上海市分行、上海浦东发展银行、上海银行、各股份制商业银行上海分行、上海市农村信用合作社联合社：根据《关于公检法和工商部门扣押款实行财政专户管理的通知》(沪财综〖1999〗30号)和《上海市公安局关于保证金收取管理规定》，为进一步规范本市公安机关各类保证金的收取和管理，现就本市公安机关保证金 ...
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，违反了国家税务总局印发的《农村信用合作社贷款呆帐核销暂行规定》(国税发[1996]225号)和《国家税务总局关于加强城乡信用社财务管理若干问题的通知》(国税发[1996] 的资产盘盈、盘亏、损失、呆帐、坏帐、投资损失，凡未按规定报经国家税务局审批的，一律不得在税前扣除或进行税务 处理。 三、请各地、 ...
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