责任。(十)打击各种以高额回报为诱饵欺骗群众、非法敛财的违法犯罪行为。积极推动出台规范性文件，为预防和打击商业欺诈提供政策依据。加强宣传教育，揭露 ，保护特许经营当事人的合法权益，打击以特许经营为名骗取加盟费、坑骗投资者的商业诈骗行为。加强对特许经营展会的监管，防止不法分子利(十二)整治医疗服务市场 ...
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仅指道德风险行为以及与履行职务有关的行为。如果我行员工实施了违法行为或者犯罪行为，则将由国家有关司法机关、行政机关依法追究其法律责任。对于此类行为 来我行对内部员工违规、违纪的处理一直沿用“行政处分”的概念。《处理办法》按照《商业银行法》和《金融违法行为处罚办法》的规定，统一使用“纪律处分”的概念，并 ...
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银行开设的财政零余额账户(以下简称“财政零余额账户”)；(四)财政部门为预算单位在商业银行开设的零余额账户(以下简称“预算单位零余额账户”)；(五)根据国务院、财政部、 流失的。有前款所列行为之一的有关人员，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。尚未构成犯罪的，由财政部门予以通报，可以对单位并处以一定 ...
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预算外资金财政专户(简称预算外资金专户)；经国务院批准或国务院授权财政部批准为预算单位在商业银行开设的特殊专户(简称特设专户)。国库单一账户体系中的国库单一账户和预算外 的。有前款所列行为之一的有关人员，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。尚未构成犯罪的，由财政部予以通报，可以对单位并处以一定罚款； ...
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，在重点行业和领域，针对薄弱环节，确定阶段性目标，提出强化执法、打击违法犯罪以及推动法律法规建设、加强队伍建设和宣传教育等长效机制建设方面的工作任务，健全 揭露传销伎俩和伪直销的操作手法，使广大群众认清传销的违法犯罪性质和欺诈本质。 五、继续打击各种商业欺诈行为。(十四)按照《国务院办公厅关于开展打击 ...
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代表人、个人股东和其他高级管理人员的户口所在地县级人民政府公安机关出具的无故意犯罪记录证明；(五)典当行经营场所及保管库房平面图、建筑结构图；(六)录像设备 流通的自然资源或者其他财物。第二十八条典当行不得有下列行为：(一)从商业银行以外的单位和个人借款；(二)与其他典当行拆借或者变相拆借资金；(三) ...
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在商品交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。第四条县级以上人民政府工商行政管理部门是不正当竞争行为的监督检查 ，滥用职权，徇私舞弊，玩忽职守的，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。监督检查部门及其工作人员违法行使行政职权，侵犯经营者 ...
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年营业额在100万元以上的商户受理银行卡的比例达到60％左右，大中城市重点商务区和商业街区、星级饭店、重点旅游景区要全部可以受理银行卡。全国大中城市持卡消费额占社会 ，坚持防范和打击并重，规范和治理并举，努力从源头上预防银行卡犯罪的发生。6．商业银行要加强内部安全风险管理，从技术手段、业务流程、内控制 ...
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十六类案件外，还有上级人民法院交办的或者人民法院认为应当受理的其他经济纠纷、经济犯罪和涉外经济案件。 附：对《关于人民法院经济审判庭收案范围的初步意见》的几 、企业、事业单位之间发生的工资、劳保、债务、房屋等纠纷和消费者个人与商业企业之间的买卖纠纷，都没有列入收案范围。五、关于经济审判庭与其他专门法院 ...
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、或安排发出或刊登违反第26(1)或(2)条的广告、通告、商业函件或其他同类文件，即属犯罪。(由1988年第69号第25条修订) (8A)除第(8B)款 或其他人发出或刊登、或安排发出或刊登违反第26(3)条的广告，即属犯罪。(由1988年第69号第25条增补) (8B)凡任何人被控根据第(8A)款所 ...
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