形势和挑战，总结实践经验，继续完善现有反洗钱体系;从中国国情出发，以国内风险评估为基础，注重中国实践和创新，检验国际标准适用于中国的合理性;制定覆盖 人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及对策成立专题组，开展联合调研，研究制定特定非金融行业的反洗钱制度。2. ...
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》制定和实施的原则是，兼顾针对性、有效性和均衡性。——针对性。针对性是指在风险评估基础上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪 中国人民银行与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及对策成立专题组，开展联合调研，研究制定特定非金融行业的反洗钱制度。2 ...
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标准。加强国际食品添加剂标准制（修）订情况跟踪研究，借鉴国际上食品添加剂风险评估的经验，补充相关的检测方法标准，抓紧制订复合食品添加剂的通用安全标准 建立“黑名单”中有关物质的检测方法（2009年9月-2010年）。4．督查和评估“黑名单”物质的监管情况（2009年9月-2010年）。（二）开展食品中 ...
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开展证券业务应遵循如下基本原则： (一)安全性原则：网上证券信息系统的建设应提高风险防范意识，保证在网上开展证券业务的安全性。通过技术措施和管理手段，实现信息 措施的持续有效。 第六十六条证券公司应建立定期的网上证券信息系统安全风险评估机制和整改的工作制度，及时发现SQL注入漏洞、弱口令账户、绕过验证 ...
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计划，保证在网上开展证券业务的连续正常运营。在网上开展证券业务连续性计划应充分评估第三方服务供应商对业务连续性的影响，并应采取适当的预防措施。第六十条 客户 措施的持续有效。第六十六条 证券公司应建立定期的网上证券信息系统安全风险评估机制和整改的工作制度，及时发现SQL注入漏洞、弱口令账户、绕过验证、 ...
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局： 经市政府同意，现将市房产住宅局制定的《哈尔滨市城市房屋拆迁维稳风险预测评估实施细则（试行）》予以转发，请认真组织实施。 哈尔滨市人民政府办公厅 二○○八 、国土部门和市拆迁行政主管部门。 第七条 当地区政府根据摸底调查情况和评估测算结果，结合拟拆迁范围内实际情况，组织开发建设单位、拆迁承办单位和 ...
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已无使用价值和转让价值； ④其他足以证明已无使用价值和转让价值。 (2)判断因评估确认的存货损失，必须符合以下条件： ①国家统一组织的企业清产核资中发生的资产 6、通过对委托人开发成本报表资料的核对、分析，确定重点审核领域和开展风险评估； 7、审核开发成本的扣除项目是否正确合理； 8、审核开发间接费 ...
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，包括雷电和雷电灾害的研究、监测、预警、防护以及雷电灾害的调查、鉴定和评估等。第三条 防雷减灾工作实行安全第一、预防为主、防治结合的原则。 整改，必要时，应当向所在地县级以上人民政府和上级气象主管机构报告。第四章 雷击风险评估第二十二条 气象主管机构应当按照国家有关规定组织对本行政区域内的城市分区规划 ...
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、保险资产管理公司：为加强保险资产管理重大突发事件管理，建立健全保险资产全面风险管理体系，维护保险资产安全，根据《保险业重大突发事件应急处理规定》和《保险业 。第四章预案管理第十三条保险机构应当根据《应急预案》及保险资产管理风险评估状况，制定保险资产管理重大突发事件应急预案，并纳入公司总体应急预案， ...
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准贷记卡，但信用评估未达到C级的持卡人，不得调高信用额度，可维持原有额度。同时，各行要严格监控持卡人资信变化情况，防范风险。三、对准贷记 ：中国建设银行龙卡个人信用额度等级基础分评分标准说明附件4：中国建设银行龙卡信用评估报告附件5：中国建设银行龙卡信用额度调整报告附件6：中国建设银行龙卡信用额度调整 ...
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