在拆借活动中行贿、受贿、违法乱纪以及违规造成国家资产损失的责任人，要按照中国人民银行《关于金融系统工作人员违反金融规章制度行为处理的暂行规定》(银发[1997]167号) 的，经报总行批准后，发行特种金融债券。特种金融债券最长期限为三年。利率按总行规定执行，发行对象为各类金融机构和部分企业。发债募偏大 ...
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、合规性检查工作。根据去年中国人民银行对农村信用社稽核发现的主要问题，今年对农村信用社业务稽核检查要把吸存收贷不入账、超比例拆借资金、违规担保等各种违法违规 行为作为重点，特别是对高息和变相高息吸存等扰乱金融秩序的，要从快从重处理，尽快建立良好的金融秩序。要帮助和督促农村信用社、联合社对其经营行为开展 ...
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(卡)。对已经发放使用的代币购物卡，限期在2001年2月28日前由出售和购买单位妥善处理，过期一律作废；对于违规发放使用的代币购物券，一律废止；在规定 和不记名、不记息、有固定面值的联名卡；未经中国人民银行批准，不得发行任何新的银行卡；银行发行的各种由自然人个人使用的银行卡，要严格执行申办程序，严格 ...
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《保险公司管理规定》的有关规定，中国保险监督管理委员会财产保险监管部决定从2000年4月起，对经营财产保险业务的保险公司及再保险公司进行年检。为 ；(四)年检结论和处理意见。附件一：年检工作记录(略)附件二：内控制度建设及执行情况(略)附件三：市场行为情况(略)附件四：业务违规项目金额统计表(略)附件 ...
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应具备下列条件：(一)在我国境内依法成立三年以上(含三年)，内部机构及管理制度健全；(二)注册会计师不少于20人，上年度业务收入不低于400万元；( 和会计师事务所的审计工作底稿进行检查，复核有关工作质量。金融机构有违法违规行为的，由中国人民银行处理。会计师事务所有违法违规行为的，由中国注册会计师协会 ...
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建设资金和重点工业园区基础设施及标准厂房建设。借款期限一般不超过两年，并按不超过同期银行贷款利率收取资金占用费。对全县经济影响重大的项目，经县政府 ；县审计局对资金的拨付、使用和管理实施审计监督。 第十二条 违约违规责任处理(一)违规处理：任何单位不得虚报资金使用申请材料，不得擅自改变资金的用途，不得 ...
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”科目，贷记“营业外收入”科目。2．交易所实行强制平仓不是属于会员违规原因，平仓盈利则应划转给会员，其会计处理与正常交易时的平仓盈利 ，借记“应付保证金结算准备金”科目，贷记“年会费收入”科目。交易所交纳监管费时，借记“管理费用——监管费”科目，贷记“银行存款”科目。(九)利润分配经理事会审议批准， ...
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》（琼办发〔１９９９〕１６号）精神，为了规范和加强我省行政事业银行帐户和资金管理，１９９９年６月２８日省政府第３５次常务会议审议通过了《海南省行政事业单位 金融机构违反本规定，视其情节轻重，分别给予以下处理：（一）根据财政主管部门的处罚决定由开户银行撤销违规开设的银行帐户；（二）由财政主管部门或上级 ...
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、违规审批缓征、应征不征、违规审批退付中央税收收入、违规调整预算科目和收入级次等问题，要及时向财政部报告，由财政部依法进行严肃处理。对性质恶劣、问题严重的 。第十五条 本办法由联合发文的四部门负责解释。第十六条 本办法自2003年12月1日起执行。财政部、国家税务总局、中国人民银行、海关总署2003年 ...
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领导小组也分别核查了涉及本地区的一批案件，并对违规违纪问题进行了严肃处理。从调查核实的情况看，虽然存在违规违纪的单位是极少数的，但其影响很坏 农业发展银行和中国储备粮管理总公司等部门和单位组成的联合工作组赴部分省(区)对粮食清仓查库和库存情况进行复核审查，以确保清仓查库工作不走过场。 2001年10月 ...
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