银行总行的监督项目除外。第十二条存款人在银行开立基本存款帐户，实行由中国人民银行当地分支机构核发开户许可证制度。银行对存款人开立或撤销帐户，必须向中国人民 、贪污受贿、纵容违法行为的，应当根据情节轻重，给予行政处分和经济处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第五章附则第四十一条本办法由中国人民 ...
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；（二）在中国境内已设立代表机构；（三）提出设立申请前一年年末资本金不少于２亿美元；（四）所在国家或者地区有完善的金融、证券监督管理制度；（五） 违反中华人民共和国其他法律、法规的，由有关主管机关依法处理；情节严重构成犯罪的，移交司法机关依法追究有关人员的刑事责任。第六章附则第三十六条香港、澳门和台湾 ...
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上岗的柜员，必须工作责任心强，热爱本职工作，廉洁奉公，忠于职守；熟练掌握各项内部管理制度、办法，以及反假币知识；能够坚持按规章制度办事，并有从事柜面收、付款 的，要视其情节轻重解聘下岗或给予行政处分。情节特别严重构成犯罪的，交由司法机关处理。第十一条各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行可根据本 ...
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租赁公司、财务公司：为遏制金融系统重大经济案件的发生，根据国家有关法律法规，中国人民银行制定了《关于对金融机构重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分的暂行规定》， ；情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理。（一）对国家金融方针、政策、法律、法规、规章和各总行、总公司及主管部门颁布的制度、办法不传达、不 ...
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，其主管行长要亲自过问，指定专人负责；试点单位在试点以前，要根据《中国农业银行出纳柜员制管理办法》研究制定实施方案和实施细则以及各项具体管理办法；要 的柜员，必须工作责任心强，热爱本职工作，廉洁奉公，忠于职守；熟练掌握各项内部管理制度、办法，以及人民币知识；能够坚持按规章制度办事，并有从事柜面收、付款 ...
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注销的经济实体，应从其财产中如数收回占用的两项基金，并按照现行企业财务制度的规定清偿债务和分配剩余财产；不需要注销的经济实体，应通过转让的方式收回 的经济处罚。以上各种违纪行为中凡涉及犯罪的，都应移交司法机关处理，不能以政纪或党纪处分替代司法处理。具体处罚依据《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》 ...
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中国注册会计师执业准则》和《中国注册会计师职业道德守则》规定必要执业程序的成本。四、实施治理不正当低价竞争行为实名举报制度。各级注册会计师协会要健全不正当 事务所及相关注册会计师，予以严厉惩戒；对涉嫌违法犯罪的，应当依法移交财政、司法等部门。有条件的地方注册会计师协会也可会同物价检查部门、财政监督部门 ...
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和资金交收。证券公司只能将融资专用资金账户、客户信用交易担保资金账户或中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”） 认可的其他商业银行存款账户预留为信用交易资金 应当按照规定向本公司报备变更后的信用证券账户注册资料。第十七条司法机关依法对投资者信用证券账户记载的权益采取财产保全或强制执行措施的，证券 ...
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结合实际，认真组织实施。联系人：郑州市中小企业局经济运行处 郭松涛 张锋华联系电话：67171608 （传真）电子信箱：zzsme@126.com中国人民银行郑州中心支行征信管理处 张卫国联系电话： 65799157 郑州市民营企业诚信工程实施方案 为强化郑州市中小企业、乡镇企业、非公有制企业（以下 ...
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恐怖组织、恐怖分子名单。(二)司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。(三)联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。(四)中国人民银行要求关注的其他 ）条第十三条 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立健全内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照 ...
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