委托方，也可结汇将人民币划转给委托方。第十五条 企业应当根据贸易方式、结算方式以及资金来源或流向，凭相关单证在金融机构办理贸易外汇收支，并按规定进行贸易 时还需提交成员公司情况说明（含关联关系）、成员公司债权债务及相应会计记账管理办法或规章；成员公司与主办企业属不同外汇局管辖的，还需提供成员公司所在地 ...
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规则；（三）发起人名称、地址、资信证明；（四）场地、设施设备及资金情况证明；（五）拟聘任管理人员的情况证明；（六）上市品种论证书；（七）交易所会员的加入 交易；（五）夸大宣传或故意提供虚假信息，诱导或误导客户交易；（六）为未开户的当事人代理交易；（七）泄露客户的委托事项或与之有关的信息；（八）不按客户 ...
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；（五）夸大宣传或故意提供虚假信息，诱导或误导客户交易；（六）为未开户的当事人代理交易；（七）泄露客户的委托事项或与之有关的信息；（八）不按 根据《中华人民共和国行政处罚法》和有关法律、法规的规定，现决定对《青岛市期货市场管理暂行办法》的行政处罚等有关内容作如下修改：第三十八条修改为：“期货经纪人违反 ...
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业务规则；(三)发起人名称、地址、资信证明；(四)场地、设施设备及资金情况证明；(五)拟聘任管理人员的情况证明；(六)上市品种论证书；(七)交易所会员的加入 交易；(五)夸大宣传或故意提供虚假信息，诱导或误导客户交易；(六)为未开户的当事人代理交易；(七)泄露客户的委托事项或与之有关的信息；(八)不按 ...
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表决通过后方可生效。第九条会员大会的职权是：(一)制定、修改交易所章程、会员管理办法；(二)选举和罢免会员理事；(三)审议、通过总裁的工作报告；(四)决定其他需要由 。第四十六条会员的交易帐户由交易所统一结算和管理；客户的交易帐户由其代理的会员统一结算和管理。各交易帐户的资金收支必须分列，禁止挪用、 ...
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小额支付系统办理通存通兑业务的银行和客户，应当遵守本办法及有关现金管理、反洗钱等法规制度的规定。第四条客户可使用个人银行结算账户活期存折、个人银行结算 应记载下列事项：(一)业务种类：通存、通兑或账户信息查询业务；(二)交易方式：现金或转账方式；(三)业务金额；(四)委托日期；(五)收款人名称、账号； ...
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简称金融机构)应当按照本办法规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。 大额外汇资金交易，系指交易主体通过金融机构以各种结算方式发生的规定金额 经营状况不符的； (十二)企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的； (十三)企业申请以其机构或第三者拥有的资产或信用作为贷款的 ...
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账户，应当按照《跨境贸易人民币结算试点管理办法》转为人民币同业往来账户。在未转为人民币同业往来账户前，上述账户与境内结算银行进行的人民币资金往来，属于跨境人民币结算 购售相关的贸易支付；四是境外参加银行应当追踪客户购售人民币后的资金流向，对新客户及金额较大的交易作更详细的审核，并应当注意监测异常交易。 ...
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工作。基层银行要建立岗位责任制，制订操作规程，提高结算质量，改进结算服务；要将各项安全管理的规定落到实处，确保结算资金的安全。各级人民银行和专业银行及其他银行的管理 结算延误，按存（贷）款利率计付赔偿金；违反银行结算制度，延压、挪用、截留结算资金，影响客户和他行资金使用，应立即纠正，并按延压的结算金额 ...
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损失，扰乱了经济、金融秩序。为有效防范利用支付结算进行诈骗的风险，保障银行和客户的资金安全，现将加强支付结算管理有关事项通知如下：一、实行票据凭证新的防伪 ，还要认真审查贴现申请人与汇票签发人或其前手之间是否签有经济合同和有无交易的增值税发票和发运单据，并将增值税发票和发运单据复印留存。对不符合规定的 ...
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