二是严禁非法金融活动，坚决取缔非法集资、地下钱庄和非法外汇交易，打击非法证券活动；三是依法打击各类金融诈骗违法犯罪行为，严肃查处各类金融案件，加大反洗钱工作力度。要按信息互通、工作互动、分工联动的思路，探索建立整顿规范金融秩序、防范化解地方金融风险的长效机制。八、加大政策扶持，促进金融业支持地方经济 ...
//www.110.com/fagui/law_292448.html-了解详情
和接受虚开增值税发票、做假账、账外经营等偷逃骗税违法行为;取缔地下钱庄和变相期货市场，加强对大额资金和可疑外汇资金流动的监控，打击和防范逃汇套汇、洗钱行为;开展化肥价格、涉农收费、涉企收费、教育收费、医药价格、电力价格的专项检查。此项工作由各有关部门按照职责分工牵头组织，其他有关部门配合。八、加强 ...
//www.110.com/fagui/law_291537.html-了解详情
业务创新提供指导与服务;(二)对市商业银行执行有关存款准备金管理、人民币管理、银行间同业拆借市场及银行间债券市场管理、代理国库管理、清算管理和反洗钱等规定的情况进行监督检查;人行许昌市中心支行应采取以下监管措施:(一)督促市商业银行贯彻执行国家的货币信贷政策，按照市委、市政府关于“优先发展市区、优先 ...
//www.110.com/fagui/law_291401.html-了解详情
努力维护经济金融和社会安全稳定。（四）严厉打击非法金融活动。建立处置非法金融活动联席会议制度，健全打防并举的综合治理机制、联合工作机制和执法机制；加强反洗钱工作，加大对非法集资、地下钱庄、“六合彩”、非法发行和买卖证券和地下保单等非法金融活动的查处力度；依法打击种种金融诈骗违法犯罪行为，维护我省金融 ...
//www.110.com/fagui/law_289999.html-了解详情
重点区域税收秩序专项整治，重点打击利用做假账、账外经营、跨区域经营、虚开和接受虚开增值税发票及其他抵扣凭证等手段偷逃骗税违法行为。加强金融监管，打击洗钱、非法吸收公众存款和非法经营证券业务等违法犯罪行为。(六)整顿和规范市场价格和收费秩序，加强价格监管。开展涉农、涉企、医药、教育、资源、环保、房地产 ...
//www.110.com/fagui/law_289931.html-了解详情
情况等等。三、严格遵守经营规则。严禁向社会非法融资，严禁向客户发放信用贷款，严禁收赃销赃或变相洗钱。特此通知。 上海市经济委员会二○○七年四月十七日 ...
//www.110.com/fagui/law_288653.html-了解详情
；3、有组织团伙性制售假劣药品、医疗器械和有毒有害食品，对人体健康和生命安全造成威胁的案件；4、案值数额在1000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案、增值税发票及其他票证案，面值在100万元以上的制贩假币案件；5、因假劣种子、化肥、农药等农用生产资料造成大面积绝收、减产的坑农案件；6、非法 ...
//www.110.com/fagui/law_286316.html-了解详情
企业依法守信经营。财政、税务部门要结合实际，制订和落实支持金融业发展的财政和税收政策。人民银行要疏导货币政策传导机制，做好信贷征信、支付结算、反洗钱等金融服务工作。金融监管部门要提高监管效率，防范风险，维护金融市场秩序。各中介机构主管部门要加强业务指导和市场监管，规范服务和收费。(三)开展创建金融 ...
//www.110.com/fagui/law_266792.html-了解详情
交易的监测分析力度，一旦发现虚假验资线索，及时移送有关部门。凡发现银行违反人民币银行结算账户管理规定开立、撤销验资账户和提供虚假资金凭证，或未按反洗钱规定履行客户尽职调查义务、上报可疑交易义务的，依法予以查处。(四)上海银监局应当加强对银行的监管，督促商业银行坚持审慎合规经营，切实加强信贷资金管理。 ...
//www.110.com/fagui/law_261494.html-了解详情
要进行严肃处理；各级法院要加快审理和执行受理及结案的案件，加大执法力度，集中一个月时间抓紧审理和执行；公安部门要依法积极介入，坚决打击诈骗金融资产、洗钱等犯罪活动，依法保护债权人的权益；土管、工商、房产等财产登记部门要积极支持配合各债权单位、司法部门保全银行资产工作；各金融机构要切实加强帐户管理，从 ...
//www.110.com/fagui/law_259466.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务