。（十）本准则由中国证监会负责解释。 二、年度报告正文 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容 或公司章程要求查阅时，公司应及时提供。 四、年度报告摘要 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容 ...
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以股抵债工作流程图附后)。一、G股公司“以股抵债”工作流程说明(一)董事会决议公告中特别载明“本公司在以股抵债方案得到国资委批准后确认股东大会通知 。(四)上市公司关于控股股东实施以股抵债报告书。报告书显著位置应当载明“本公司董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性 ...
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单独或合并持有公司三分之二以上非流通股份的股东，可书面要求和委托公司董事会召集A股市场相关股东举行会议(以下简称'相关股东会议')，审议股权分置改革方案( 明确保密义务，约定各方在改革方案公开前不得泄漏相关事宜。第八条公司董事会应当就改革方案的可行性以及召开相关股东会议的时间安排，征求证券交易所的意见 ...
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非流通股份的股东提出。非流通股股东提出改革动议，应以书面形式委托公司董事会召集A股市场相关股东举行会议(以下简称相关股东会议)，审议上市公司股权分置 股权分置改革操作相关事宜的合规性进行验证核查并出具法律意见书。第七条公司董事会、非流通股股东、保荐机构及其保荐代表人、律师事务所及其经办律师，应当签订 ...
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2个工作日内，上市公司应将有关材料报中国证监会备案，同时抄报证券交易所及公司所在地证监局。上市公司股权激励计划备案材料应当包括以下文件：(一)董事会决议；(二)股东大会决议；(三)股权激励计划；(四)法律意见书；(五)国有控股上市公司实施股权激励计划依照有关规定需要取得国有资产管理部门批准的，有关 ...
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、行政法规的情形；(五)其他应当说明的事项。第三十二条上市公司董事会下设的薪酬与考核委员会认为必要时，可以要求上市公司聘请独立财务顾问，对 交易所及公司所在地证监局。上市公司股权激励计划备案材料应当包括以下文件：(一)董事会决议；(二)股权激励计划；(三)法律意见书；(四)聘请独立财务顾问的，独立财务 ...
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报告"部分增加披露开展投资者关系管理的具体情况。十二、公司应当在年报全文"董事会报告"部分增加披露公司董事长、独立董事及其他董事按照本所《中小企业板块上市公司 变更或重大会计差错更正的，公司应当在报送年报的同时向本所提交包括董事会、监事会和独立董事意见的书面报告，同时提交会计师事务所对上述变更、更正的 ...
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享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，上市公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。 及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。第三十三条上市公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，制定专门委员会议事规则并予以披露 ...
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会议记录为会议原始记录(或原始记录复印件，与原件内容相符ぉ，×××、×××、×××(董事姓名ぉ及记录员×××在董事会会议记录上签名(印章ぉ属实。中华人民共和国××市(县ぉ××公证处公证员×××××××年×月×日 1994年6月30日 ...
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解聘项目其他高级管理人员；(八)研究解决项目建设中出现的重大问题；(九)其他应由董事会负责的事宜。关联法规：全国人大法律（1）条第十三条 国家控股、参股项目 ，在工程造价、工期、质量和施工安全得到有效控制的前提下，经投资方同意，董事会可对为项目建设做出突出成绩的领导和有关人员进行奖励。工期较长的项目， ...
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