监督管理委员会第38次主席会议通过。现予公布，自2005年12月1日起施行。主席刘明康二○○五年十一月七日第一章总则第一条为规范信贷资产证券化试点工作 高级管理人员和其他直接责任人员进行处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：全国人大法律（1）条第七章附则第八十二条商业银行投资境外资产支持证券， ...
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处置情况，重大的资产处置、置换、剥离等情况，以及这些活动所采用的基本的会计处理原则和对本期业绩的影响。应披露报告期内公司的重大资产委托他人承包经营或由 第七十条公司应采用数据列表方式，提供如下主要会计数据的本年数、年初（上年）数和增减百分比：银行存款、清算备付金、应收款项、坏账准备、自营证券、自营证券 ...
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条第二项规定订定之。 第2条 外国银行具备下列条件者，得申请许可在我国境内设立分行：一、最近五年内无重大违规纪录。 二、申请前一年于全世界银行资本 下列事项，向主管机关申请核准： 一、裁撤之理由。 二、对原有客户权利义务之处理或其它替代服务方式。 三、董事会对于申请裁撤在我国境内分行之决议录或相当文件 ...
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支持和各级发展改革、财政、人力资源社会保障、民政、卫生、银行等部门及单位的密切配合下，于2012年3月至5月组织全国审计机关4万多名审计人员， 出台或完善社会保障相关制度941项。截至2012年7月25日，部分问题已整改到位。其中：--归还扩大范围支出资金、清理违规投资运营资金，以及追回被骗取和多支付 ...
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存在重要的差错或者虚假记载，公司改正后涉及对以前年度财务会计报告进行追溯调整，导致最近2年连续亏损或者造成其他严重后果的；（五）财务会计报告中将亏损披露为盈利或者将 （三）违规行为持续的时间；（四）违规行为发生的次数；（五）违规行为被相关行政、司法机关立案处理的情况；（六）本所认定的其他情形。第十五条 ...
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；（6）法律法规规定的其他政府性资金等。4．使用国际援助资金的项目，包括世界银行或其他区域经济组织提供的无偿援助、低息和无息贷款。（二）稽察内容1．稽 稽察工作结束后，针对项目存在的主要问题，下达整改通知，督促项目整改。（6）违规处理对项目中存在的违反国家有关规定的问题，市发改委根据有关规定作出处理。 ...
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各市、区人民政府，市直有关单位：经市人民政府同意，现将市整顿办《2002年佛山市整顿和规范市场经济秩序开展六项整治工作方案》转发给你们，请你们结合 管理水平。3、整顿金融和信用秩序严厉查处辖区内金融机构的各种违法违规经营活动；规范银行、企业、个人的外汇收支行为；依法取缔非法金融机构(主要包括未经中国 ...
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执行监督不力，造成重大财产损失，或导致重大金融犯罪案件发生；（四）因严重违法违规经营、内部制度不健全或长期经营管理不善，造成所任职机构被接管、兼并或被 自2004年9月1日起施行。自本细则施行之日起，中国人民银行2002年1月25日发布的《中华人民共和国外资金融机构管理条例实施细则》同时废止。关联法规 ...
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分支机构报告，并在存款到期时予以清退。 对1998年新发生的违规异地存款，一律强制性无息转存中国人民银行当地分支机构。 五、严格禁止金融机构高息揽存；严格 、隐瞒实情、弄虚作假的金融机构，要及时、严肃处理。 各金融机构和中国人民银行各省级分行，应于1998年7月30日以前，将清查结果报送中国人民银行 ...
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、设备供应商、软件开发商、系统集成商、物业公司、电业局、当地证监局、合作银行以及其它相关单位的联系方式，具体内容参考《交接日相关单位联系方式汇总表》(表 开业以来历史数据备份是否完整、可恢复使用：系统运行情况 近2年来，信息系统重大故障发生及处理情况：附件四：交接期交接表汇总表5： 人员基本情况登记表 ...
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