资格、经济实力及信誉。包括名称、注册地点、永久性地址、法人代表、开户银行、经营及财务状况的证明文件等。３．项目的批准文件。４．有关业务合同，如商务合同 至全部债务偿还为止。２．在保函有效期内，申请人应在担保人的营业部开立外汇存款帐户，存款帐户的收支应受担保人的监督。３．当受益人按保函规定向担保人索偿 ...
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灾区给予优先支持，将信贷资源向灾区适当倾斜。灾区城市商业银行等地方法人金融机构要积极组织存款、加大市场融资力度，增加信贷资金来源，在满足资本充足率、 ，保持市场正常运行秩序。采取切实措施有效防止随意逃废银行债务行为，防范冒用他人名义或者使用伪造、变造等证明文件非法侵占他人财产权益。做好灾区信贷统计、征 ...
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物资回收经营企业、从事成品油零售的加油站应提供有关部门批准的可从事相关业务的证明材料；10、出口企业必须提供由商务部或其授权的地方对外贸易主管部门加盖备案 固定经营场所和拥有货物实物；对大中型商贸企业要特别核实注册资金、银行存款证明、银行账户及企业人数。对年实际销售额未达到180万的小型商贸企业(包括 ...
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审计法》及《中华人民共和国行政监察条例》等。 二、对公、检、法机关要求银行协助执行，已在民事诉讼法、刑事诉讼法中予以授权，银发(1993)第356号文只是对具体 做既不安全，也违背国家有关的现金管理规定。我们的意见是采取向公、检、法机关出具冻结该款项的证明或专户存款凭证的方式随案移送，以资证明该款项 ...
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机构的名称，住所，首席代表、代表简历；(二)设立代表机构的费用预算和外汇来源证明。第十一条境内金融机构申请在境外设立分支机构，应当提交下列文件：(一 银行批准，在境外设立或者收购金融机构的，中国人民银行有权冻结境内投资单位相应数额的外汇或者人民币存款，责令其撤销境外金融机构或者限期补办审批手续，并追究 ...
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第四十一条利润留成资金应分别建立业务发展基金、职工福利基金、职工奖励基金和银行学校费用。利润留成资金的使用范围：一、业务发展基金：用于新建营业办公用房、职工 批准后报损。在司法机关立案的，还需由司法机关提供有关证明。赔付单位损失时，分别情况按存款或贷款利率计算赔偿金。资金发生多缺，应分别处理，不准以多 ...
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人民银行批准的组织章程；四、中华人民共和国注册会计师事务所的验资证明；五、主要负责人和外汇业务主管人员的名单及简历。第七条审批权限和程序一、全国性的 外汇管理部门核备。第二十四条非银行金融机构办理各类外汇存款业务，应按规定向当地中国人民银行缴纳存款准备金。第二十五条非银行金融机构在受理信托业务时，应 ...
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从非同名银行账户转入。(九)客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。(十)客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营 的报关单证、完税凭证。(十一)客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件。(十二)客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由。(十三)客户要求变更 ...
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贷款风险评估包括贷款的流动性评估、安全性评估。第二十六条贷款流动性评价的指标有：企业存款存货比例＝－－－－－－－－－－－－－－－×１００％中长期贷款＋短期 ．正文：同上；６．附件：表格、文件、图纸、清单、证明等；７．封底。第三十条本办法由中国农业银行总行负责解释。自颁布之日起试行。附表：一固定资产投资 ...
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第四十一条利润留成资金应分别建立业务发展基金、职工福利基金、职工奖励基金和银行学校费用。利润留成资金的使用范围：一、业务发展基金：用于新建营业办公用房、职工 批准后报损。在司法机关立案的，还需由司法机关提供有关证明。赔付单位损失时，分别情况按存款或贷款利率计算赔偿金。资金发生多缺，应分别处理，不准以多 ...
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