。 五、捐助人会议纪录。 六、董事、监察人名册及其国民身分证影本。 七、愿任董事、监察人同意书。 八、财团法人及董事印鉴或签名之清册。 九、董事会成立会议 三个月至少开会一次，其会议纪录应于会议结束后一个月内送本行备查。 董事会之决议，应有二分之一以上董事出席，及出席董事过半数之同意。 捐助章程另有更 ...
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附件，以书面向本中心申请： (一)合并及被合并公司董事会暨股东会决议合并之会议纪录。 (二)合并契约书。 (三)公平交易委员会核准函；或由律师出具该合并案依 计算专家意见书。 (七)申请公司就申请书及其附件所载事项无虚伪、隐匿之声明书。 (八)合并后拟制之「公司负责人及其二亲等以内之亲属担任董事监察人 ...
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七）保荐机构认为应当说明的其他事项；（八）本所要求的其他事项。上市保荐书应当由保荐机构的法定代表人（或者授权代表）和相关保荐代表人签字，注明日期并加盖 检查时，保荐代表人应关注股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决是否合规，会议记录是否完整，会议资料是否保存完整，会议决议是否有出席会议董事或监事的 ...
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机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。书 超过上市公司股本总额30%，且公司控制权发生改变的，应当在上市公司董事会作出向收购人发行新股决议之日起3日内，按照本准则的规定编制收购报告书，说明取得本次 ...
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表1.本公司召开的董事会、监事会、全保会及其他大型重要会议(包括国际)的文件材料1.1 会议通知、名单、日程、报告、领导讲话、决议、决定、总结 处理材料 长期38.本公司出国人员(包括工作、学习)审批文件材料及办理出国签证事宜书材料短期39.下级公司机构成立、撤销、调整形成的文件39.1 本公司批准的 ...
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１．本公司召开的董事会、监事会、全保会及其他大型重要会议（包括国际会议）的文件材料１．１会议通知、名单、日程、报告、领导讲话、决议、决定、总结、 的请示、报告、基建任务计划书、设计蓝图、合同书、竣工图、验收证明及房屋造价决算书等文件材料永久５０．本公司关于基建财务管理、预决算文件长期５１．本公司关于本 ...
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部门的请示；４、承包、租赁方案；５、企业职代会决议；６、资产评估报告及确认书；７、土地评估报告及确认书；８、财政局对资产损失的认定意见；９、承包 ５、合营各方共同签署的合营公司的合同、章程原本；６、合营各方分别出具的合营公司董事会成员任命书；７、经合营各方确认的实物出资清单；８、以专有技术、商标等无形 ...
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协定的规定或要求之间有所抵触，应以协定为准。第一节理事会会议（一）理事会或董事会得在任何时候召开理事会特别会议。（二）理事会任何会议如不足法定人数，得随时由 公司所面临的问题向理事会提出建议。第九节投票除协定另有规定外，理事会所有决议均应由投票的多数决定。在任何会议上，主席得明确会议的意向以代替正式 ...
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持有人会议规则的主要内容，包括但不限于债券持有人会议的权利、召开程序以及决议的生效条件和效力等。发行人应明确提示投资者认购本期债券视作同意发行人制定的 曾对发行人近三年财务报告出具非标准无保留意见的，发行人应披露发行人董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项处理情况的说明以及会计师事务所及注册会计师 ...
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农村信用社资产、负债和所有者权益的评估、认定报告。(五)县(市)农村信用社净资产确认书。(六)其他有关材料。三、申请筹建经人民银行总行对组建工作验收合格后 、消防设施合格证明。(十六)农村商业银行创立大会，第一次股东大会、董事会、监事会的决议(含通过筹建工作报告、章程、“三会”议事规则、主要管理制度的 ...
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