执行有关法律、行政法规和规章制度的情况；（二）检查公司财务，验证公司财务会计报告的真实性和合法性；（三）检查公司的经营效益、利润分配、国有资产保值增值和资产 ；（五）向财政、工商、税务、审计、海关等有关部门、银行和下属企业调查了解公司的财务状况、经营管理和资本变动等情况。第十七条监事会每次对公司进行 ...
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收集、分析和传播有关潜在的洗钱活动的信息。 二、缔约国应考虑采取切实可行的措施调查和监督现金和有关流通票据出入本国国境的情况，但须有保障措施以确保情报的 的任何规定，概不影响根据本公约确立的犯罪和适用的法律辩护理由或决定行为合法性的其他法律原则只应由缔约国本国法律加以阐明，而且此种犯罪应根据该法律予以 ...
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的立法经验和做法及措施 (f)有助于执法工作的科学和技术信息以提高各自预防侦查和调查本议定书第6条所列行为并对参与者进行起诉的能力 2.收到信息的缔约国应 本国名义签发的涉嫌用于本议定书第6条所列行为目的的旅行或身份证件的合法性和有效性进行核查 第14条 培训和技术合作 1.缔约国应为其移民事务和其他 ...
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关联法规：国务院部委规章（2）条第二十一条直销企业应当对直销员业务培训的合法性、培训秩序和培训场所的安全负责。直销企业及其直销培训员应当对直销员业务培训 应当设立并公布举报电话，接受对违反本条例行为的举报和投诉，并及时进行调查处理。工商行政管理部门应当为举报人保密；对举报有功人员，应当依照国家有关规定 ...
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会议讨论决定。第十八条 各部门提请市政府讨论决定的重要事项，必须经过深入调查研究，并经过专家或者研究咨询机构等进行必要性、可行性和科学性论证；涉及有关 会议或者市政府常务会议讨论前，决策事项承办部门应将讨论方案交市政府法制机构进行合法性审查。第十九条 市政府在作出重大行政决策前，应根据决策事项，采取 ...
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行政应诉等工作；承担政策法规的咨询和宣传；承担局机关有关规范性文件的合法性审核；监督检查国土资源法律法规执行情况；拟订国土资源执法监督和案件查处的 地质勘查行业、地质勘查资质和地质资料、地质勘查成果，统一管理全市公益性地质调查；审查探矿权设置有关要件，配合调处探矿权属争议、纠纷。监督防止地下水过量开采 ...
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。尚未进行土地登记的，应当在清产核资时申请国土资源管理部门进行权属调查和地籍测量。可以在权属调查和地籍测量完成后，依程序先行办理土地使用权处置方案审批手续 、法律责任。 第十六条 转让方、受让方对在产权交易中所提交材料内容的合法性、真实性、完整性负责，若有隐瞒和欺骗行为，则一切后果由相关交易主体负责 ...
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销售信息系统应部署在中华人民共和国境内，满足监管部门现场检查要求及中国司法机构调查取证要求。 第十条基金销售机构应当与投资者签订网上基金或网上金融业务服务协议 码绑定、软硬件证书、动态口令等认证方式，确认客户的身份和登录的合法性，防止不法分子利用木马等黑客程序窃取客户账号和口令。 第三十三条基金销售 ...
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研究解决执行中的问题。（六）负责审核财务报告，对财务报告的真实性、合法性负有责任。（七）负责对财会专业职务的设置和聘任提出方案，组织财会人员 和铁道部的固定资产分类目录（附件一），结合实际情况制定企业的固定资产目录报主管公司备案，作为划分固定资产、计提折旧和组织管理、会计核算的依据。未纳入固定资产目录 ...
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具备条件的企业集团拟设立财务公司，应由试点企业集团核心企业向中国人民银行提出申请，并提交下列资料：１．可证明企业集团合法性的有关文本、企业集团 余额转为国家资本金，按国务院国发［１９９５］２０号文件规定办理。试点企业在深入调查的基础上迅速准备有关申报材料，按国家计委、财政部计投资［１９９５］１３８７号 ...
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