所任职机构重大财产损失，或者导致重大金融犯罪案件发生的；（四）因严重违法违规经营、内控制度不健全或者长期经营管理不善，造成所任职机构被接管、兼并 人民币国债形式存在的生息资产进行质押回购，或者采取其他影响生息资产支配权的处理方式。外国银行分行应当分别于每年6月末和12月末向所在地中国银监会派出机构报告 ...
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设立的办事处代理其总公司办理外汇业务。?2?分局根据当地经济发展的需要可以批准银行分支行下属的办事处、分理处、储蓄所、代办处筹备、开办外汇业务。?3?分局根据当地 ?分局有权按照《两规定》中所列全部处罚规定，对辖内金融机构的违规行为进行处罚。?十、对分局上述权限，国家外汇管理局保留最终决定权。?附件二 ...
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会计处理与正常平仓时的亏损相同。若为平仓盈利，应当区别情况处理：1．交易所对违规会员强制平仓实现的平仓盈利，转作交易所的营业外收入，借 贷记“年会费收入”科目。交易所交纳监管费时，借记“管理费用——监管费”科目，贷记“银行存款”科目。(九)利润分配经理事会审议批准，交易所可从年度净利润中提取一定数额的 ...
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一般没有财务报表，银行难以掌握借款人的财务状况。但是，消费贷款又有一个特点，即风险因素比较简单，因此可以根据贷款逾期情况，采用批量处理的方法进行分类。 的信用贷款，以优于同类贷款条件向关系人发放的担保贷款，以及以贷收息、违规展期、违反国家外汇管理规定、违反利率规定以及借款人不具备《贷款通则》所规定 ...
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待清理资产是否制定了具体的清收、清理、处置办法和措施；银行对造成非信贷类资产损失的违法违规违纪人员是否追究责任。通过对以上要素的综合分析，判断银行识别 挂账的涉案资金，其预计损失额按照信贷资产五级分类中损失类标准界定。五、待处理以前年度担保及信用证垫款：指由于担保及信用证形成且尚未纳入信贷资产中统计的 ...
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情况；(三)住房公积金管理中心履行职责情况，以及依法接受监督情况；(四)受委托银行承办住房公积金有关金融业务和相关手续情况；(五)住房公积金管理中的其他事项。 建议。第二十三条建设部和省(自治区)建设厅对住房公积金管理和使用中查证属实的违法、违规行为，有权直接处理的，可以做出监督决定。应当由被监督单位 ...
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违规经营。对无视上级行三令五申，一意孤行搞违规经营的责任人员要严惩不贷。附一中国银行对违规经营责任人员处理标准根据中国人民银行银传〔１９９６〕８７号文的要求和 含１００万或等值于１００万元人民币的外币）以下的，根据损失的金额大小和违规情节，给予通报批评或行政警告、记过、记大过处分。（二）损失１００万元 ...
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一般没有财务报表，银行难以掌握借款人的财务状况。但是，消费贷款又有一个特点，即风险因素比较简单，因此可以根据贷款逾期情况，采用批量处理的方法进行分类。 的信用贷款，以优于同类贷款条件向关系人发放的担保贷款，以及以贷收息、违规展期、违反国家外汇管理规定、违反利率规定以及借款人不具备《贷款通则》所规定 ...
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质价公开、效用功能公开、优惠政策公开），在全行组织自查自纠，坚决清理规范商业银行分支机构违规收费行为。（银保监会负责，2019年9月底前完成）（三） 为由违规收费。财政部要持续加大预算监管力度，对有关违法违规行为予以严肃处理。（地方各级人民政府、财政部负责，持续推进）（十）依法依规规范中介机构行为。各 ...
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质价公开、效用功能公开、优惠政策公开），在全行组织自查自纠，坚决清理规范商业银行分支机构违规收费行为。（银保监会负责，2019年9月底前完成）（三） 为由违规收费。财政部要持续加大预算监管力度，对有关违法违规行为予以严肃处理。（地方各级人民政府、财政部负责，持续推进）（十）依法依规规范中介机构行为。各 ...
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