银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：为强化建设银行业务经营的监督和管理，防范贷款风险，减少纠纷诉讼，根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民 的条款和内容，着重审查借款人的资格、资信及保证、抵押、质押的真实性。建设银行申办公证时需提交的营业执照、经营金融业务许可证、经营外汇业务许可证以及法定 ...
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利率第六条贷款期限由借贷双方根据经济适用住房建设周期协商确定，最长不超过３年。第七条贷款利率按中国人民银行规定的同档次法定贷款利率执行。第四章 以及财务会计报表等有关资料，并为贷款人定期检查、了解、监督其贷款使用或项目经营管理情况提供大使便利条件。第二十四条借款人在借款合同有效期内出现下列情况之一的， ...
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洗钱内控制度建设，认真履行识别客户身份，报告大额和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录的义务；要密切关注美国财政部及其有关部门发布的风险提示信息和制裁 公安，安全，海关，工商行政管理等部门破获假币案件或在没收，收缴假币工作中有突出贡献的，人民银行要按照《中国人民银行反假货币奖励办法》(银发[2005] ...
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、消费、出口中的作用，支持有市场需求的产品与项目，防止不合理重复建设。 第十三条引导金融机构改进信贷服务。根据国务院领导批示，协调指定信贷项目的 的信用秩序。(三)分行要加强票据风险管理。再贴现票据必须以真实的商品交易为基础。 第二十条准备金管理。分行负责对辖区内商业银行、城乡信用社、非银行金融机构和 ...
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并于2006年2月10日前报财政部、劳动和社会保障部、中国人民银行备案。（三）探索贷款管理模式创新。在有条件的地方进一步探索完善小额担保贷款的管理 扶持等'一条龙'服务的工作模式。建立创业项目资源库，积极开发投资少、见效快、风险小等适合下岗失业人员创业的项目。对参加创业培训、完成创业计划书并经过专家 ...
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报告制度》（暂行办法）以及最近下发的《中国人民建设银行外汇担保业务暂行办法》和《中国人民建设银行外汇担保业务内部管理规程》。对未获准办理外汇担保业务的分行 足保证金确有困难时，应向我行提供确有现汇来源的外汇担保。为了防范外汇风险，我行原则上不对外开立进口类备付信用证（ＳtandＢyＬ／Ｃ）。备付信用证 ...
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银行，中国银行，中国人民建设银行，交通银行；各省、自治区、直辖市、计划单列市人民银行分行、经贸委、国有资产管理（办公室）：近来，发现一些企业借破产、兼并 的服务，给予贷款支持。今后，各级银行要尽量减少信用放款，逐步扩大抵押贷款和经济担保贷款的范围，减少信贷风险，形成银行信贷资金的安全保障机制，确保国有 ...
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拟定统一的考核办法和标准，建立考核评价体系，组织、指导对住房公积金管理中心工作业绩、管理水平、服务质量和风险控制能力的考核工作；对直辖市、新疆生产建设 （1）条第二十六条建设行政主管部门、财政部门、中国人民银行及其分支机构依据管理职权，对住房公积金管理中心在受委托银行设立住房公积金账户进行监督。第二 ...
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实现由适应产品经济向适应商品经济转变。附：中国工商银行国营工交企业流动资金贷款暂行办法第一章总则第一条根据《中华人民共和国银行管理暂行条例》、《借款合同条例》和有关 后检查，审批手续要完善，承担贷款责任要明确，保证贷款安全，减少风险。第二十三条企业要按时向银行报送月、季、年度产、供、销计划，财务计划和 ...
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银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国农业发展银行、中信实业银行、中国光大银行、中国民生银行、华夏银行、招商银行、广东发展银行、深圳发展银行、福建兴业 案件和违规行为往往与违规支取现金有关。因此，加强现金管理，堵塞漏洞，也是整顿金融秩序，防范和化解金融风险的一项重要措施。从国外的情况看，大多数 ...
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