稳定。4．切实保护债权人和有关当事人的利益，及时查处各类涉及金融债权的案件，杜绝恶意逃废银行债务行为，依法维护金融债权，提高我市金融安全水平。严厉打击洗钱、制贩假币、金融诈骗、非法集资、地下钱庄等金融犯罪行为。(四)改善经营，强化服务，建设良好的金融市场环境。1．要加大金融业招商引资力度，吸引外埠 ...
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公司应积极与有关部门进行沟通，并就所采用的会计核算和税务处理方法制定专门的说明性文件，以备有关部门检查。信托公司开展受托境外理财业务，发现客户有涉嫌洗钱、恶意逃避税收管理等违法违规行为的，应按照国家有关规定及时向相关部门报告。 第七章信息披露与监督管理 信托公司直接或通过代销机构向客户推介信托计划时 ...
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技术相结合的产物。实践证明，发展银行卡产业是一项利国利民的工程，有利于减少现金流通、降低交易成本、扩大消费、促进发展、增加财税收入；有利于加强反洗钱工作、提升我国国际形象和扩大对外开放；有利于减少违法犯罪行为。发展银行卡产业，大力推动银行卡消费，加快传统现金交易方式向现代交易方式的转变，是发展现代 ...
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申请书，内容包括拟设分行的名称、所在地、营运资金、申请经营的业务种类等；（二）可行性研究报告；（三）申请人章程；（四）申请人年报；（五）申请人反洗钱制度；（六）申请人营业执照复印件；（七）董事会同意申请设立分行的决议；（八）中国银监会要求的其他资料。外商独资银行、中外合资银行总行所在地银监局应当自 ...
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委、国家外汇管理局将撤销对该项备案确认和对外债权转让备案登记。 十二、境外投资者恶意对外披露和做出有损于我国外债偿还信誉的行为，或通过不良债权交易从事洗钱等违法犯罪活动，以及从事其它严重违反本《通知》规定活动的，经查实，由国家发展改革委会同国家外汇管理局禁止境外投资者购买境内不良债权，构成犯罪的将 ...
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部门牵头会同有关部门组织实施。 (二十二)加强金融监管，取缔地下钱庄和变相期货市场，打击洗钱行为。由人民银行乌鲁木齐中心支行、银监会新疆监管局依法会同有关部门组织实施。 (二 ...
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发票行为。健全金融管理制度，各金融监管部门按照各类金融机构的业务特点，加强监管。加强票据管理，规范和减少商业活动中的现金交易，健全信用交易体系，加大反洗钱工作力度。(三)建立企业自律机制。一方面，企业要加强内控机制和文化建设，树立以守法诚信、优质服务为核心的经营理念，制定从业人员行为准则和职业规范， ...
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发票和制售假发票等涉税违法行为；加强金融监管，取缔地下钱庄和变相期货市场，打击非法集资和银行卡短信诈骗，打击和防范逃汇套汇、网络炒汇以及洗钱行为，打击地下保单；继续开展信息系统工程建设市场专项整治；深入开展土地市场、文化市场、劳动力市场治理整顿，以及按省整规三年(2005-2007)规划要求的其它 ...
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的案件；9．逃避检疫，引发重大动物疫情，致使养殖业遭受重大损失或严重危害人体健康的案件；10．案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案、增值税发票及其他票证案，面值在200万元以上的制贩假币案件；11．因假劣种子(化肥、农药)等农用生产资料造成大面积绝收、减产的坑农案件；12 ...
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开展保险资金境外投资业务，不得违反本办法第五章的规定，且不得有下列行为：(一)以境外投资的保险资产为他人提供担保；(二)从事投机性外汇买卖；(三)洗钱；(四)与其他当事人合谋获取非法利益；(五)中国和境外有关法律、法规禁止的行为。第四十六条 委托人与受托人、托管人签订有关协议时，应当明确要求受托 ...
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