实际控制人及操作人非其本人的辩解。对此，检察机关可以通过行为人资金往来记录，MAC地址（硬件设备地址）、IP地址与互联网访问轨迹的重合度与连贯性 数额巨大，应认定为具有非法占有目的，以集资诈骗罪追究刑事责任。【指控与证明犯罪】2014年7月15日，浙江省衢州市公安局以周辉涉嫌集资诈骗罪移送衢州市人民 ...
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实际控制人及操作人非其本人的辩解。对此，检察机关可以通过行为人资金往来记录，MAC地址（硬件设备地址）、IP地址与互联网访问轨迹的重合度与连贯性 数额巨大，应认定为具有非法占有目的，以集资诈骗罪追究刑事责任。【指控与证明犯罪】2014年7月15日，浙江省衢州市公安局以周辉涉嫌集资诈骗罪移送衢州市人民 ...
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收集的合法性进行辩论。第二十条 公诉人对证据收集的合法性加以证明，可以出示讯问笔录、提讯登记、体检记录、采取强制措施或者侦查措施的法律文书、侦查终结前对 等情形;(三)讯问录音录像是否同步制作。录音录像是否自讯问开始时制作，至犯罪嫌疑人核对讯问笔录、签字确认后结束;讯问笔录记载的起止时间是否与讯问录音 ...
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经营许可证的其他农药经营者采购农药。农药经营者应当建立采购台账，如实记录农药的名称、有关许可证明文件编号、规格、数量、生产企业和供货人名称及其联系方式 负有责任的领导人员和直接责任人员，依法给予处分；负有责任的领导人员和直接责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）不履行监督管理职责，所辖行政区域的 ...
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化学品、易制爆危险化学品的品种、数量、用途。销售记录以及经办人的身份证明复印件、相关许可证件复印件或者证明文件的保存期限不得少于1年。剧毒化学品、易制 并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）对重复使用的危险化学品包装物、容器， ...
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事实，且能合理排除矛盾的，才能作为定案的根据。第三十三条 没有直接证据证明犯罪行为系被告人实施，但同时符合下列条件的可以认定被告人有罪：（一） 通知出庭检察人员、辩护人到场。出庭检察人员、辩护人一方或者双方不到场的，法庭记录在案。人民检察院、辩护人补充的和法庭庭外调查核实取得的证据，法庭可以庭外征求 ...
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一切线索材料，都必须深入调查研究，依照法定程序，收集能够证实被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集 所陈述的事实，应当问明来源和根据。对证人的证言应当作详细记录，或让他亲笔书写证明。记录应当由证人和调查人签名。调查人不准向证人泄露案情或表示 ...
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时，可以用附加理由的书面文件通知该外国人，同时发布该外国人难民认定说明书、难民旅行证明失去效力的官方公报。第3项：接到前项规定的取消难民资格的通知后，持有 ）的罪行的嫌疑人或有关这些罪行的现行犯人时，在发放收容令、且该人所犯罪行确定无误时，尽管有刑事诉讼法（1945年法律第131号）第203条（包含 ...
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授予此人签证或进入并在澳大利亚境内停留的许可有关。（1b）如果部长认为此人构成犯罪的作为或不作为与此人成为永久公民没有任何实质上的联系（无论直接还是间接） 证书的法律规定，适当地做出了宣誓或声明效忠。（e）如果适当的话，证明该官方记录应该表明授予澳大利亚国籍证书的人已经在特定日期，根据授予该证书的法律 ...
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、关联性、合法性。证据本身及证据之间的矛盾与疑点；（十）有关证据能否证明起诉书所指控的犯罪事实及有关情况，有无矛盾与疑点；（十一）其他与案件有关的 第八节法庭辩论第一百零九条法庭辩论阶段，辩护律师应认真听取控诉方发表的控诉意见，记录要点，并做好辩论准备。第一百一十条控诉方发表控诉意见后，经审判长许可， ...
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