往来。检察人员据此判断该四起案件可能是乙投资公司串通关联公司提起的虚假诉讼。经进一步审查发现，甲商贸公司、乙投资公司的实际控制人成某某通过受让债权取得乙 王某兴合谋提起虚假仲裁的事实，王某兴亦承认其与另外12人均与甲茶叶公司不存在劳动关系，“授权委托书”上的签名系伪造，仲裁员曾某明清楚申请人与甲茶叶 ...
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重点关注风险较高的情形，例如：1.同一家代理机构代理多家保险公司产品，对客户投保情况披露不充分。2.代理机构拒绝在代理协议中写入反洗钱条款，或者代为履行 章 附 则第三十五条 本指引中“客户”是指投保人，鼓励保险机构将本指引的要求运用于被保险人、受益人、实际控制人、实际受益人等其他人员。第三十六条 本 ...
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现金方式的，应当采取其他措施实施有效监控。 保险公司收付费时应当严格按照规定核对投保人、被保险人或受益人以及实际领款人的身份，确认其是否具备收付费主体的 对建立健全和有效实施内部控制履行了指导和监督职责。董事会及其全体成员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 保险公司不报、漏报、瞒报 ...
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管理规定的决策权限和程序，最终由股东大会、董事会或者由其授权的投资决策委员会审批。投资决策委员会委员兼任项目评审委员的比例，不超过投资决策委员会总人数的20% 成本的法人主体，可以是项目方，也可以是项目方的母公司或者实际控制人。偿债主体应当具备下列条件：（一）在中国境内、境外主板上市的公司或者上市公司 ...
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专业管理机构应当以资金安全为前提，审慎选择偿债主体。偿债主体应当是项目方或者其母公司（实际控制人），并符合下列条件：（一）经工商行政管理机关（或 依据担保主体提供担保的资产范围计算确定；（4）偿债主体母公司或实际控制人提供担保的，担保人净资产不低于偿债主体净资产的1.5倍；（5）担保行为履行全部合法 ...
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持股不足20％但处于最大股东地位的公司；母公司、子公司下属的事业单位法人或者社会团体法人。 第三条 外汇资金集中运营管理，是指境内企业内部成员(以下简称 ，应由财务公司向所在地外汇分局提交以下材料： (一)书面申请，包括但不限于：境内企业基本情况、所有参与成员的名单、股权结构及其实际控制人等；所有 ...
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持有人分配的红利，而不仅仅是实际宣告未支付的红利。因此，本规则将1号令定义中的'宣告'改为'预计'，将应付保户红利定义为'保险公司已经预计但尚未支付给分红 和期初的股权结构及报告期间的股权结构变动；(2)公司最终控制人的简介、变更情况，以及公司与最终控制人的控制关系；(3)期末前十大所有者及持股情况， ...
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高管人员)是指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事长、副董事长、监事长、总经理、副总经理、公司财务负责人、公司合规负责人以及实际履行上述 管人员或者指定人员临时履行高管人员职责：(一)公司存在重大经营风险且未实施有效控制、化解措施的；(二)高管人员不能依法履行职责的；(三)高管人员未能 ...
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抽签、摇号等随机方式公开指定管理人。第二十一条对于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构或者在全国范围有重大影响、法律关系复杂、债务人财产分散 或者在人民法院受理破产申请前三年内曾经是债务人、债权人的控股股东或者实际控制人； (四)现在担任或者在人民法院受理破产申请前三年内曾经担任债务人、债权人的财务 ...
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、佣金及任何种类的收费；及 (b)任何服务、行政或受托人公司(不包括以受托人以外身分接受款项作投资的任何公司)或任何信托所得的所有收入，惟仅限于该公司或信托 的任何有关连讼费。 (c)(i)如获弥偿保障者与弥偿公司就关乎某项申索的法律程序(不论是实际已提起或威胁会提起的)是否须予争辩一事出现分歧或争议 ...
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