；3．有组织团伙性制售假劣药品、医疗器械和有毒有害食品，对人体健康和生命安全造成威胁的案件；4．案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案、增值税发票及其他票证案，面值在200万元以上的制贩假币案件；5．因假劣种子、化肥、农药等农用生产资料造成大面积绝收、减产的坑农案件；6．非法 ...
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或当日累计存钞超过上述金额的，凭本人有效身份证件、携带外币现钞入境申报单或本人原存款金融机构外币现钞提取单据在银行办理。第三十六条 银行应根据有关反洗钱规定对大额、可疑外汇交易进行记录、分析和报告。第五章 附则第三十七条 本办法下列用语的含义：(一)境内个人是指持有中华人民共和国居民身份证、军人身份 ...
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县以下地区。中国银联分公司要做好农村信用社受理网点的相关业务控制。各参与单位要进一步加强风险管理，严格遵守国家有关账户管理、现金管理、银行卡管理及反洗钱管理的规定。人民银行分支机构应要求辖区内农村信用社采取严格措施，确保银行卡交易数据传输的安全性与保密性，采用的加密技术和措施要符合国家有关规定，密钥 ...
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医疗机构的麻醉药品、精神药物的监督管理，防止其流入非法渠道。 六、大力推动禁毒对外合作 16、积极开展禁毒区域合作。把禁毒合作与反恐、艾滋病防治、反洗钱等领域的合作紧密结合起来，统筹安排，整体推进。从我省禁毒工作实际出发，建立和完善禁毒合作机制，加强情报交流、协作办案、队伍培训等实质性合作，借鉴内外 ...
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提纲一、问：为什么对大额现金支付要加强管理？答：加强大额现金支付管理，是防范和打击经济犯罪的需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。中国人民银行《关于大额现金支付管理的通知》(以下简称《通知》)规定，大额提现要出示有效身份证件，有的还要 ...
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机制;继续强化税收监管，打击虚开增值税发票、偷逃骗税违法行为。取缔地下钱庄和变相期货市场，加强对大额资金和可疑外汇资金流动的监控，打击和防范逃汇套汇、洗钱行为。整顿土地、文化、建筑、房地产市场和矿产资源开采秩序。严厉查处医药价格及涉农、教育收费等违法行为。抓好安全生产。此项工作由各有关部门按照职责 ...
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拆借、发放贷款案(第187条)34.非法出具金融票证案(第188条)35.对违法票据承兑、付款、保证案(第189条)36.逃汇案(第190条)37.洗钱案(第191条)第五节金融诈骗罪中的下列案件：38.集资诈骗案(第192条)39.贷款诈骗案(第193条)40.票据诈骗案(第194条第1款)41. ...
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等方面的专项整治，加大对矿山、非矿山企业、交通、人群密集场所的安全生产监督检查。7要继续加大对走私、偷税、骗税、金融诈骗、逃骗汇、外汇非法交易、洗钱、传销和变相传销、非法拼装汽车等违法犯罪行为的打击力度，继续整顿财经、农资、出版物市场秩序，规范金融、文化、建筑和旅游市场等。 三、加强法制建设，深入 ...
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医药管理、卫生、物价等部门的协调配合，形成合力，有效打击医药购销领域存在的涉税问题。2.在检查企业是否存在涉税违法行为的同时，分析医药购销领域“洗钱”过程中存在的税收管理漏洞，提出规范管理意见、建议。(五)时间安排1.本次专项检查从2004年4月1日开始至2004年9月30日结束。2.2004年10 ...
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年龄都接近满期给付的开始年限，通过给付支出套取资金的行为；⑺保费收入的记录是否准确、完整，保费收入是否具有真实、合规的保险交易内容，有无出于虚增保费或洗钱目的而确认的保费收入，有无扣除手续费、回扣后净保费入账的行为，是否存在保费不入账、截留保费的行为；⑻退保金给付的记录和计算是否准确、完整、真实、 ...
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