章节披露。第十五节 前次募集资金运用第七十四条 发行人应披露资金管理的主要内部制度。第七十五条 发行人应披露前次募集资金的方式、募集资金的到位时间 若募集资金尚未全部投入计划项目，应披露具体运用情况。募集资金若存放在金融机构，应披露金融机构的名称。第七十九条 发行人应披露为公司出具审计报告的注册会计师 ...
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》和《建设银行内部审计暂行规定》，制定本实施办法。关联法规：国务院部委规章（1）条第二条稽核审计工作，按照国家的方针政策，财政经济、金融法规和本行制定的 条对发现各种信贷业务管理和财务管理、现金管理上的漏洞，要分析情况，弄清问题的实质，提出堵塞漏洞的办法意见，帮助有关部门建立、健全各种管理制度。第六章 ...
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有关章节披露。第十五节前次募集资金运用第七十四条发行人应披露资金管理的主要内部制度。第七十五条发行人应披露前次募集资金的方式、募集资金的到位时间、 若募集资金尚未全部投入计划项目，应披露具体运用情况。募集资金若存放在金融机构，应披露金融机构的名称。第七十九条发行人应披露为公司出具审计报告的注册会计师对 ...
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购物消费或取现，须经发卡行授权批准。公司卡持卡人凭建设银行龙卡提取现金按国务院《现金管理条例》有关规定由各发卡行掌握办理。异地大额购货转帐须经发卡行 信用卡决算。十一、根据信用卡业务管理制度，制定本行的实施细则和管理办法，建立、健全各项内部管理规定。十二、管辖行的信用卡机构负责管理、协调辖内各发卡行的 ...
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、止付、清算及所辖范围业务管理的内部机构。各级行必须加强对发卡中心的管理，配备政治可靠、业务素质高的干部，建立、健全内部管理制度，做到分工明确、责任到人、 的。第九十五条发卡行有下列情形之一的，按照《中华人民共和国商业银行法》和现金管理的有关规定给予相应处罚：（一）不执行规定存款利率的；（二）不按规定 ...
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出租。 四、所营业务范围与营运策略之重大变动。 五、受让或让与其它金融机构主要部分营业及资产、负债。 六、对其他事业之主要投资。 七、重大灾害损失 十一、重要组织之调整及管理制度之重大改革。 十二、因政府法令变更而发生之重大影响。 十三、其它足以影响财务状况、经营结果或现金流量之重要事故或措施。 第 ...
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，除总经理进入董事会外，经营班子其他成员一般不进入董事会。未经履行出资人职责的机构同意，国有独资公司的董事长不得兼任总经理；未经股东会、股东大会同意，国有资本 内企业资本运营、经营效益、现金流量及重要财务事项等预测情况的文件。第四条 市属国有企业应建立财务预算管理制度，组织开展内部财务预算编制、执行、 ...
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的评级为AAA级的债券期末余额。含政策性银行金融债券及中央银行票据。评级机构应符合《保险机构投资者债券投资管理暂行办法》规定的要求。债券信用评级采用 和可疑交易报告等方面的反洗钱内部操作规程和控制措施，并定期进行内部审计。 年报 是/否 财务控制 16 建立完善的账户管理制度并有效执行，对资金实行统一 ...
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六、创新中小企业授信工作第三十一条为支持地方经济持续稳定发展，各银行业金融机构必须积极完善信贷管理制度，创新中小企业授信工作。第三十二条各银行业金融机构 中小企业信贷创新活动所必需的人员、资金、信息技术、内部控制和风险管理等各种资源。第三十六条各银行业金融机构开展中小企业信贷创新活动，应坚持合法合规的 ...
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的奖励和表彰，鼓励农村合作金融机构加大对“三农”的信贷投入力度。同时，逐步推广农贷风险补偿基金制度，加强对农贷风险补偿基金的管理。加大宣传力度，使广大 做到“早预测、早准备、早调拨”，确保农村地区现金供应。针对农村地区现金投放规律，做好主辅币供应工作，对农村合作金融机构小面额票币的供应实行计划单列管理 ...
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