十八、工程主办机关应依工程契约书、余土及混合物处理计划规定于施工时追踪查核督导承包厂商。如有违规弃置余土及混合物及废弃物者，应由工程主办机关，按 依照土地使用管制相关法令规定办理。 本府主管建筑机关或公共工程主办机关自行规划设置土方银行或依「促进民间参与公共建设法」委托民间办理者，其场所申设应依本章 ...
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不合规定之弃置行为，应促请公共工程主办机关迅予改善，公共工程主办机关对于违规行为未予处理者，应追究责任予以处分。 公共工程主办机关应于公共工程完工后，将 或保兑之不可撤销担保信用状缴纳，或提供金融机构定期存款单设定质权，或取具银行之书面连带保证、保险公司之连带保证保险为之。 前项场质权设定，应加注金融 ...
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具备下列条件者，得申请核准设立代表人办事处： 一、最近三年内无重大违规纪录。 二、申请前一年于全世界银行资本或资产排名居前一千名以内或前三历年度与 下列事项，向主管机关申请核准： 一、裁撤之理由。 二、对原有客户权利义务之处理或其它替代服务方式。 三、董事会对于申请裁撤在我国境内分行之决议录或相当文件 ...
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弱化，监事未及时提出意见并推动有效整改的。（五）股权和关联交易管理严重违规，经营战略出现重大偏差，风险管理政策出现重大失误，内部控制体系存在明显漏洞，董事 追究其相应责任。存在本办法第三十五条情形的，监管部门应从严处理。监管部门可以根据需要对银行保险机构董事监事履职情况开展监管评价。第四十二条 中国银 ...
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外包服务机构，不得允许外包服务机构以商户名义入网。对于涉及客户信息和交易信息处理的外包服务机构，收单机构不得允许外包服务机构存储银行卡卡号以外的信息 防止咨询类中介企业以金融咨询的名义非法从事信用卡贷款业务。要配合人民银行、公安部加大对违规以信用卡咨询、金融咨询等名义非法从事信用卡贷款业务的咨询类中介 ...
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、各直属机构：省扶贫办、省计委、省财政厅、农行省分行《关于违纪违规扶贫资金纠正处理的意见》已经省人民政府同意，现转发给你们，请认真贯彻执行。 贵州省 。省、地(州、市)、县(市、区)扶贫办、计委(计划局)、财政厅(局)和农业银行每季度要向同级扶贫开发领导小组书面报告扶贫资金使用情况，年底总结报告。(三 ...
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资格的规范管理。农村信用社和联合社主要负责人拟任人选办理任命手续前，必须接受人民银行的任职资格审查，不符合任职资格条件的人员不得担任农村信用社和联合社的领导 开展自查，有问题自查自纠的可从轻或免于处罚；明知故犯、顶风违规的，要加重处罚，严肃处理。要把资不抵债农村信用社作为监管的重点，加大监管力度，按社 ...
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机关事业单位缴存、使用财政性资金，应当根据本办法的规定，开立、使用和管理银行账户。对于其经费全部来源于经营性、服务性收费，且实行企业化管理的自收自支事业单位 资金，同时提交监察部门对违规单位的责任人员给予相应的行政处分；涉案犯罪的，依照有关规定移交司法机关处理：（一）违反本办法规定开立银行账户的；（二 ...
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，对超过限额的库存现金，要及时收回。对于白条抵库、坐支现金等严重违规行为，开户银行要按有关规定给予处罚。八、进一步改进金融服务，积极组织货币回笼各金融机构 大额现金或以放松现金管理为条件拉存款、搞不正当竞争，以及违反结算纪律，无理压票、退票等扰乱金融秩序的行为，要公布一批典型案例，严肃处理有关责任人员...
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有关单位研究，决定对10家严重违规的金融机构的有关负责人给予严肃处理。现将有关情况通报如下：一、中国人民银行河南省融资中心总经理郭振东同志于 该公司用于固定资产投资的资金来源，除公司净资产7000万元外，主要从深圳发展银行拆入资金，其中1993年11月16日借入2570万元国库券(由公司变现为3051 ...
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