通过公司官方网站和其他媒体向社会公告有关情况。第四章 监督管理第二十条 中国人民银行及其分支机构通过审核备案材料、考察谈话、调查从业经历等方式对相关人员的 分支机构提交离任审计报告。金融控股公司董事长的离任审计报告应当至少包括对下列情况及其所负领导责任和直接责任的评估结论：（一）贯彻执行国家法律法规、 ...
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；（三）拟从事支付业务的技术实现手段；（四）拟从事支付业务的风险分析及其管理措施，并区分支付业务各环节分别进行说明；（五）拟从事支付业务的经济效益 安全要求进行技术安全检测认证，或技术安全检测认证的程序、方法存在重大缺陷的，中国人民银行及其分支机构可以要求申请人重新进行检测认证。第十六条《办法》第十一 ...
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银行二○○七年六月四日反洗钱现场检查管理办法（试行）第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国 相一致）；（四）提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据；（五）其他值得关注的问题。第二十九条现场检查结束后，对被 ...
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指标；?(三)系统运行平台的安全性要求；?(四)系统采取的安全策略、安全保护措施及其安全功能设计；?(五)涉密信息系统的申报还应取得同级或上级保密部门的 工作领导小组许可不得对外发布或引用。?第七节应急处理第一百二十三条中国人民银行及其分支机构应加强计算机安全防范意识，建立应急处理指挥体系，以指挥协调 ...
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；(四)获得与所任职务相应的劳动报酬和享受规定的保险及其他福利待遇；(五)对中国人民银行及其领导人员的工作提出批评和建议；(六)参加与本职工作有关的业务 并为国家取得显著经济效益和社会效益的；(五)保卫国家资金和财产有功，使国家和人民群众利益免受或减少损失的；(六)同违法、违纪行为坚决斗争有功绩的；( ...
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第十一条基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。下列存款人，可以申请开立基本存款账户：(一)企业法人。(二)非法人企业。( 负责人的授权书及其身份证件，以及被授权人的身份证件。第二十七条存款人申请开立银行结算账户时，应填制开户申请书。开户申请书按照中国人民银行的规定记载 ...
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有价证券。本办法所称金融机构法人，包括政策性银行、商业银行、企业集团财务公司及其他金融机构。第三条中国人民银行依法对金融债券的发行进行监督管理。 发行人分期发行金融债券的，应在募集说明书中说明每期发行安排。发行人(不包括政策性银行)应在每期金融债券发行前5个工作日将第十条(五)、(六)、(八)、(九) ...
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业务和基金销售业务的机构报告大额交易和可疑交易适用本办法。第三条中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。 财务状况明显不符。(八)客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。(九)客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途 ...
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；（四）获得与所任职务相应的劳动报酬和享受规定的保险及其他福利待遇；（五）对中国人民银行及其领导人员的工作提出批评和建议；（六）参加与本职工作有关的业务 并为国家取得显著经济效益和社会效益的；（五）保卫国家资金和财产有功，使国家和人民群众利益免受或减少损失的；（六）同违法、违纪行为坚决斗争有功绩的；（ ...
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任职期间考核和离任稽核。第二章任职资格第五条金融机构法定代表人必须是中华人民共和国公民。第六条金融机构高级管理人员必须坚持四项基本原则，熟悉有关经济 虚假材料的金融机构或者其分支机构依据有关管理规定进行处罚。第十七条中国人民银行及其分支行人事部门按照对金融机构高级管理人员的管理权限对拟任无上级主管部门 ...
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