规定及制度，认真执行商户合约。 第二章特约商户 第六条特约商户系指受理外币信用卡为持卡人提供货物和消费服务的单位。凡经依法注册、经营状况良好、信誉较高 五章授权 第十六条外币信用卡授权是对外币信用卡超限额使用以及其他特殊问题的查询和批准过程。 第十七条特约商户和取现网点遇下列情况之一者，必须取得授权， ...
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自治区公安厅、局：1981年以来，中国银行开始进行代理各种外国信用卡业务。目前，在中国市场可以使用的有五种外国信用卡(运通卡、万事达卡、维萨卡、大来卡 信用卡进行诈骗犯罪活动。一、银行应主动地、经常地向当地公安机关通报信用卡业务的开展情况及发生的问题。银行和公安机关要建立情报信息的联系渠道。 二、银行 ...
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开立备｜｜｜｜未在中国工商银行开户单｜用金帐户，其使用牡丹卡的收｜｜｜｜位，………。｜付款项，分别通过“其他活期存｜ 联 || | |有关规定，特制定本规定和规 |行制度有关规定特制定本规定 || | |则，凡办理牡丹信用卡业务，均 |和规则，凡办理牡丹卡业务，均 || | |须按照本规定和规则办理。 ...
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经办金融业务的营业单位。稽核的内容主要是业务经营中重要环节的内部控制制度执行情况。第三条定期常规现场稽核的基本要求是：各级稽核部门每个季度必须按照规定的 ，授权人代号和授权密码是否保密。第三十条稽核空白信用卡的管理与使用情况：（一）检查空白信用卡卡片是否按照《中国农业银行重要空白凭证管理办法》指定专人 ...
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一并提出与各指定行清算资金。七、风险控制为防止和减少信用卡业务风险，各行间要不断交流信息，互通情况，共同堵塞可能出现的业务漏洞。发现持卡人大额透支或不法分子利用 及大额转帐结算业务，暂由各发卡行自行办理。商户退货款不得支付现金，可使用退货单（格式另定）由财务部门集中办理，具体办法由试点工作小组制定。十 ...
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的格式、联次、颜色，在人民银行总行统一规定下发之前，仍执行原规定，使用原凭证格式。五、人民银行《信用卡业务管理办法》及本通知规定，均从４月１日开始执行；需修改的 打卡机软件等，由省级分行负责统一组织协调，确保在１９９６年６月１日前调试完成。以上各条，请即转知所属，并将执行中的情况和问题等汇总上报总行。...
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日第33次行长办公会议通过） 第一章总则第一条为了规范龙卡业务管理，评估龙卡信用卡申请人和持卡人的个人信用，确定和调整信用额度，建立持卡人信用信息管理体系， 的信用额度等级，以及授予信用额度。发卡行须对持卡人的资信变化情况和信用额度的使用情况及时进行分析、监控，定期调整其信用额度及信用额度等级。 第九 ...
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实际情况制定实施细则，执行过程中遇到新情况、新问题，请及时报告总行。附：中国农业银行代理国际信用卡收单业务操作规程（试行）第一部分业务范围及基本规定一 方式与渠道（一）清算方式１．通过ＥＤＣ自动清算系统进行资金清算。其中包括直接使用ＥＤＣ和手工单录入两种方式。２．通过手工收单、票据处理进行资金清算。 ...
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信用卡人员，定期检查商户受卡工作，随时培训新上岗的经办人员。编印简明扼要的操作说明，供经办人员使用。（二）清理不合规商户。对经常不按规定的操作规程受卡，履纠履犯 后的挂失卡或主动止付卡等；紧急止付卡为有大额恶意透支、诈骗犯罪等情况的信用卡。这两类止付卡均按目前的工作方式处理，紧急止付卡无须上报总行审批 ...
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保证我行信用卡业务在严格管理中健康稳步发展。为便于总行掌握情况，控制风险，加强业务管理，建立全行信用卡业务重要情况及事故案件报告制度。各行出现问题，发现 天津、广州、深圳、沈阳、武汉等大中城市ＡＴＭ和ＰＯＳ的网络系统，实行异地信用卡联网使用，实时处理，实时止付和资金清分，各省、自治区、直辖市分行要积极 ...
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