保证金的情况下，试图在建设银行开出无运输单据或只提供ＣＡＲＧＯＲＥ－ＣＥＩＰＴ的远期信用证，借用银行信用融通资金。更有甚者，个别公司签订假合同，根本无货物交易，只是利用 ，并严格执行总行有关上报审批的规定。四、各分行接此通知后，应对已开信用证进行一次清理。分行如在本通知之日前开出过无运输单据的信用证， ...
//www.110.com/fagui/law_36467.html-了解详情
和农村信用社（以下简称地方金融机构）外汇垫款购汇审批程序，现决定地方金融机构信用证项下外汇垫款购汇申请由所在地分局受理和审批，具体审批原则依照汇发［ 批准银行购汇的文件同时抄送国家外汇管理局和当地人民银行监管部门，并将批准购汇的信用证项下垫款清单反馈给相应垫款发生地外汇局。各分局执行中如遇问题，请及时 ...
//www.110.com/fagui/law_28428.html-了解详情
上未注明“ORIGI－NAL”(正本)字样，中国银行某支行以其不符合国际商会《跟单信用证统一惯例》的要求为由予以拒付，国外某银行诉诸法律，经国外法院裁决， 事项通知如下：一、各经营外汇业务的银行应严格遵守国际商会《跟单信用证统一惯例》(UCP500)，进出口审单时应十分谨慎，尽可能避免因自己的疏漏失误 ...
//www.110.com/fagui/law_168915.html-了解详情
开证申请人提前购汇，作为开证保证金。如贸易合同取消，则所购外汇结汇，以防挪作他用。 三、未获准经营人民币业务的外资银行在开信用证及保函时，不得向客户收取人民币保证金。 请各分行、营业管理部将本通知转发至辖区内各外资银行。 中国人民银行 二00一年十二月二十日...
//www.110.com/fagui/law_142890.html-了解详情
的函及所附内参清样收悉。我行责成中国银行对该材料反映中国银行天津分行涉及一起严重信用证诈骗案的情况进行了核实，现将结果函告如下： 一、基本情况中天诚天津公司 其中，1997年3月至1998年2月，由天诚集团总公司担保开立即期进品信用证7笔，进口130万吨的铁矿砂，受益人均为澳大利亚西蒙公司。但是，其中 ...
//www.110.com/fagui/law_106095.html-了解详情
九月十九日，总行以建总函字（９１）第３５８号文件下发了《关于引进设备信用证结算保证业务转汇问题的通知》，对我行经办的国家预算内项目和建贷项目项 国际业务部外汇营业部办理进口开证等国际结算业务时，其相应的人民币结算保证金应在开立信用证之前，由建设单位通过经办行上划给总行财会部进口开证人民币保证金专户，帐 ...
//www.110.com/fagui/law_56325.html-了解详情
注明“ＯＲＩＧＩ－ＮＡＬ”（正本）字样，中国银行某支行以其不符合国际商会《跟单信用证统一惯例》的要求为由予以拒付，国外某银行诉诸法律，经国外法院裁决，中国银行 有关事项通知如下：一、各经营外汇业务的银行应严格遵守国际商会《跟单信用证统一惯例》（ＵＣＰ５００），进出口审单时应十分谨慎，尽可能避免因自己的 ...
//www.110.com/fagui/law_36066.html-了解详情
重庆市公安局：《关于无贸易背景信用证认定问题的咨询函》收悉，经研究，现答复如下，仅供参考。 一、根据相关贸易惯例，转口贸易一般是境内进口商从境外进口 高买低卖，根据外汇管理政策和贵局提供的证据材料，重庆佳昌实业公司的行为属无真实贸易背景开立信用证。据此，我们认为，该公司的上述行为实际上是利用信用证方式 ...
//www.110.com/fagui/law_74109.html-了解详情
分局：你分局上海汇发(2000)032号《关于上海市一商业银行以当年外汇利润冲销部分信用证垫款的报告》收悉，现就有关问题明确如下：一、根据《结汇、售汇 其总行汇总后统一上报国家外汇管理局总局审批。 三、对上海浦东发展银行所提信用证项下外汇垫款问题，你局可依照汇发(1999)10号《关于完善资本项目外汇 ...
//www.110.com/fagui/law_73871.html-了解详情
兹对总行(62)银商李字第61号关于推行信用证结算方式的通知，作如下补充：?.信用证结算贷款利息，按月息三厘计收(托收承付结算贷款利息，仍按月息六厘计收)。....
//www.110.com/fagui/law_351274.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务