非国有)企业法人破产还债案 │││├────────────────┤│││申请法院指定清算组成员案│││├────────────────┤│││申请止付信用证项下款项纠纷案│└────┴─────────┴────────────────┘ 三、民一庭和民二庭均可审理 ...
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运输的保险单导致的法律后果是保险合同无效，各方应承担缔约过失责任；但投保人和被保险人有欺诈行为的除外。 三、关于海上货物运输中的承运人问题1、批注不清洁提单的范围问题 下，质权人既可向质押人主张质权，也可向承运人主张提单项下的权利。4、信用证开证行在开证申请中注称对相关交易的背景有了解，而交易合同中则 ...
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。5、切实加强外汇管理，严厉打击骗汇、逃汇及外汇黑市交易行为。要进一步加强信用证管理，开展对银行信用证项下售付汇业务的检查，重点查处不法分子利用信用证 措施，以坚决消除新的恶意逃废债行为，使各经济主体间形成“信守承诺、消除欺诈、互惠互利、共同发展”的新型信用关系。5、加强监管，打击“三乱”。依法加强 ...
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与合同相符后未支付价款，建设银行将根据出让方的索赔，按照保函约定承担保证责任。（三）在信用证结算方式下，建设银行接受开证申请人的请求，向开立信用证的 扩张状况，了解企业发展战略及经营；同时通过了解申请人结算纪律执行情况，分析企业有否欺诈倾向。二、保证事项审查。着重审查保证事项或保证项下主合同（或协议） ...
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产生的偶然机遇5、打造核心竞争力6、谈判的技巧(三)国际贸易风险(纠纷与欺诈)防范与索赔1、易产生纠纷与欺诈的环节2、欺诈的常见手段3、货款支付中的风险与防范1)托收的风险与防范2)信用证的欺诈与防范4、进出口货物的运输保险与漏保问题1)进出口货物的运输保险2)漏保问题5、进出口 ...
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证券市场和内幕交易等行为；取缔非法金融机构和非法金融业务的活动；打击金融欺诈，捣毁“地下钱庄”；打击恶意逃废金融债务行为；打击制贩假币犯罪活动。此项工作分别 、逃套汇、外汇黑市行为。打击非法买卖外汇活动，捣毁外汇黑市“窝点”。重点打击利用信用证骗汇和在收付汇业务中逃套汇行为。查处重复购付汇、擅自将外汇 ...
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敏感性分析。（五）披露技术和人为因素而产生的风险，如电脑系统不可靠、舞弊、欺诈行为和资产保全措施不得当等产生的风险。（六）披露因国家法律、法规、政策的 情况，这些表外项目包括银行承兑汇票、融资保函、非融资保函、开出即期信用证、开出远期信用证、贷款承诺、外汇合约、有追索权的资产销售、重要的空白凭证等。第 ...
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。有条件的商业银行既要对外经贸企业提供打包贷款、进出口押汇、进出口保函、进出口信用证、海外代付等多种形式的表内外融资，也要积极采用国际保理、福费 金融部门要采取联手打击制裁；三要打击企业骗贷行为，对于没有进出口贸易背景，以欺诈手段骗取贷款，对于隐瞒财务真相套取贷款，以及挪用贷款资金从事股票、期货交易等 ...
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报检时须填写报检单，提供《进境动植物检疫许可证》、产地证书、贸易合同、信用证、发票、输出国家或地区官方检验检疫机构签发的兽医卫生证书正本等单证。第二十三 转基因动植物成份等安全、卫生、健康、环保项目及数量、重量、品质、规格等反欺诈项目。（一）中国政府与输出国家或地区政府签订的双边检验检疫协议、议定书、 ...
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纠纷二十七、信用卡纠纷１０１．信用卡纠纷二十八、信用征纠纷１０２．信用证纠纷二十九、期货交易纠纷１０３．期货交易纠纷三十、信托纠纷１０４． 请求权纠纷１６１．证券发行纠纷（１）配股纠纷１６２．证券返还纠纷１６３．证券欺诈纠纷１６４．证券内幕交易纠纷１６５．操纵证券交易市场纠纷１６６．虚假证券信息纠纷 ...
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