资金的验资报告（正本）；（五）保险公司外汇业务主管人员的名单、履历及外汇局核发的从业资格证明文件；（六）与申请外汇业务相应的内部控制制度和外汇资金管理 ；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十一条拒不接受或者以其他方式妨碍外汇局检查监督的，由外汇局责令改正，给予警告、通报批评，并处１万元以上３万元以下的 ...
//www.110.com/fagui/law_50939.html-了解详情
及操作办法；（二）各项业务风险防范措施；（三）资金管理制度；（四）会计核算制度；（五）内部报告制度。第五条《办法》第九条（五）所指适合开展离 ；（二）人民币对外币按制表前一营业日中国外汇交易中心收盘价。第九条《办法》第十条所指验收报告应当保证申办银行各项筹备工作符合《办法》及本细则规定的各项要求并填报 ...
//www.110.com/fagui/law_34960.html-了解详情
；（四）是否进行投机交易；（五）是否违反国家外汇管理规定；（六）是否按规定报送有关材料；（七）管理制度的制定和执行情况；（八）中国证监会认为需要检查的 、风险管理和头寸分布等情况，并将检查情况报中国证监会。第三十九条持证企业应在下列情况发生或知晓后的3个工作日内报告中国证监会：（一）境外期货头寸被强制 ...
//www.110.com/fagui/law_24392.html-了解详情
外汇业务开展情况的报告；4、《经营保险业务许可证》和《经营外汇业务许可证》正、副本复印件；5、公司境外账户管理制度和操作规程；6、公司主要的 账户范围，应当按照上述管理原则实施监督管理。保险经营机构外汇资金运用账户的日常监督检查和数据信息统计分析工作由所在地外汇局分局负责进行，分局汇总后统一转报总局。 ...
//www.110.com/fagui/law_24246.html-了解详情
2 乙方拟在甲方开户户名为： 3. 账户信息报送甲方应于每月结束后10个工作日内将乙方专用账户对账单邮寄给乙方所在地外汇局[收件人名称 ，地址 ，邮政编码 ]。4. 有效期 且不具合理性，可将其列为重点监测企业；(3)企业报告信息错误且情况严重的，可移交外汇检查部门或将其列为B类企业。4.对于未按规定 ...
//www.110.com/fagui/law_393831.html-了解详情
2 乙方拟在甲方开户户名为： 3. 账户信息报送甲方应于每月结束后10个工作日内将乙方专用账户对账单邮寄给乙方所在地外汇局[收件人名称 ，地址 ，邮政编码 ]。4. 有效期 且不具合理性，可将其列为重点监测企业；(3)企业报告信息错误且情况严重的，可移交外汇检查部门或将其列为B类企业。4.对于未按规定 ...
//www.110.com/fagui/law_393684.html-了解详情
； （四） 外汇局认为有必要的其他情况。 外汇局可根据总量核查结果和企业主动报告情况，参考地区、行业、经济类型等特点对上述比例或金额指标进行调整， 提供相关资料，主动配合外汇局现场核查工作。 第二十八条 对于现场核查中发现涉嫌违反外汇管理规定的进口单位和银行，将移交外汇检查部门。 第六章 分类管理 ...
//www.110.com/fagui/law_370683.html-了解详情
日起15个工作日内向外汇局提交由法定代表人或其授权人签字并加盖单位公章的书面报告及相关资料；（二） 外汇局约见进口单位法定代表人或其授权人的，进口单位 提供相关资料，主动配合外汇局现场核查工作。第二十八条 对于现场核查中发现涉嫌违反外汇管理规定的进口单位和银行，将移交外汇检查部门。第六章 分类管理第二 ...
//www.110.com/fagui/law_370643.html-了解详情
，对外商投资企业实行外汇年度检查制度，特制订本规定。二、国家外汇管理局及其分、支局(以下简称外汇局)负责对外商投资企业(以下简称企业)实施外汇年检工作。 三、外汇局 ，并在每年四月三十日前持《外商投资企业外汇登记证》到外汇局办理核证手续。 七、外汇局根据外汇年检报告为企业办理核证手续。经年检合格的企业 ...
//www.110.com/fagui/law_74833.html-了解详情
分。 (一)通过金融机构进行国际收支统计申报(间接申报)的考核标准： 1．准确性。 按月检查，发现传送的申报信息有误，每次扣1分； 2．及时性。 未按旬将间接申报 按每次每迟1天计扣1分； (2)对未按总局《国际收支及外汇收支统计异常情况报告制度》规定对超幅度项目以书面形式进行及时报送的，按每次每迟1 ...
//www.110.com/fagui/law_73927.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务