的书面条款；“核准保管人”(approvedcustodian)指获证监会根据第11条核准为适合稳妥保管中介人的客户证券及证券抵押品的公司或海外公司；“常设授权”(standingauthority)具有第4(1)条给予该词的涵义；“期货合约交易”(dealinginfuturescontracts ...
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的书面条款；“核准保管人”(approvedcustodian)指获证监会根据第11条核准为适合稳妥保管中介人的客户证券及证券抵押品的公司或海外公司；“常设授权”(standingauthority)具有第4(1)条给予该词的涵义；“期货合约交易”(dealinginfuturescontracts ...
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书面条款； “核准保管人”(approvedcustodian)指获证监会根据第11条核准为适合稳妥保管中介人的客户证券及证券抵押品的公司或海外公司； “常设授权”(standingauthority)具有第4(1)条给予该词的涵义； “期货合约交易”( ...
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以及申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的变化 掌握客户的资信水平、经营财务状况、偿债能力和非财务因素等信息，对客户进行分类管理，对资信不良的借款人实施授信禁入。第四章资金业务的内部控制第 ...
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性，防止借款人通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测资产质量的变化， 掌握客户的资信水平、经营财务状况、偿债能力等信息，对客户进行分类管理，对已列入“黑名单”、有逃废债等行为的资信不良的借款人实施授信禁入。第四章 ...
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受贿案件，并呈上升趋势。从诈骗、盗窃的主体看，主要是打着改革开放的旗号进行非法活动的所谓“能人”、“企业家”，社会上的皮包公司、从事非法经营的个体户、 承兑章的空白银行汇票，用于拆借资金，造成票据纠纷和案件。(六)作假账，盗用客户资金。有的银行临柜会计人员利用手工记账和电脑操作之便，采取虚增企业存款、 ...
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和银行受理网点等应建立比较全面的档案，专门保管，对客户申请表、担保情况及持卡人购物消费和存取款动态进行严格的审查和监督，发现不符合条件的申请表不予发卡， 资金风险损失，发卡机构应采取一切有效措施积极追讨，对确实无法追回或保险公司赔款后仍不足抵销损失以及假冒卡诈骗造成损失的，各发卡行应建立资金损失申报、 ...
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客户办理领款手续的，要严格查验该营销员的资信，完善客户委托授权手续，并在3个工作日内对该业务向客户进行回访。（四）加强营销员队伍管理和员工教育。要建立 机制，确立严格的员工管理制度，建立健全展业证年检制度，对有截留挪用保费和诈骗行为的营销员和公司员工进行严肃处理，并将有关情况及时上报。（五）加强创新型 ...
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，现提出我们的意见，供贵庭考虑。一、原告广东省珠海信海(集团)有限公司因海南公司的诈骗行为造成的经济损失应通过刑事诉讼程序解决，刑事案件侦查终结和判决后，如确定 付款项时，应对客户提交的凭证上的印鉴进行折角核对。如核对印鉴无误，且凭证上的其他法定要素齐全，银行就可凭以划付有关款项；对只能由精密仪器才能 ...
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甚至出现以提供虚假贸易合同、增值税发票为主要“服务”内容的公司，专门对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行“包装”，帮助企业大量套取银行信贷资金，有的贴现资金被违规 操作风险的全面风险管理体系。三是推进业务流程再造和组织机构整合。按照以客户为中心、以风险控制为主线的原则，建立科学高效的业务流程和组织架构。 ...
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