的留滞金退还。十七、账户透支保证。建设银行接受在国外承包工程的施工企业（公司）的请求，向该工程所在地的银行保证，如该企业在该银行开立透支账户后在 能否交存符合我行规定的保证金或提供相应的反担保；审查被保证人是否存在重大的诉讼风险或潜在的诉讼风险等。延期付款保证：重点审查被保证人的财务状况，根据付款时间 ...
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规定下发后，各行要组织业务人员认真学习、研究，严格执行各项业务规章制度，加强内部风险控制以及各有关业务部门的协调配合，以保证我行业务正常开展。六、上述规定自 要求申请人必须在我行规定的时限内提出对单据的处理意见。（七）如信用证项下已由我行出具提货担保，收到单据无论是否存在不符点，不得以任何理由拒绝付款 ...
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损失。 (二)鉴证方法 1、评价委托人的相关内部控制制度是否存在、有效且一贯遵守，以判断其风险程度。对企业会计核算制度健全,内部控制制度完善的,可以特定事项的 或其他往来损失包含在本年度的坏账损失之中。 2、坏账损失金额的审核 我所根据公司提供坏账损失的清单，查阅了企业明细账并与账面数至核对，确保坏账 ...
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中国建设银行第33次行长办公会议通过） 第一章总则 第一条为了加强信贷管理，防范风险，发展优质客户，提供信贷业务决策依据，根据有关规定制定本办法。 第二条信贷 对客户资信进行评估，二者是否存在重复，如何衔接是需要明确的问题。银行对客户的任何授信，都需要对受信人（PEOPLE）、用途（PURPOSE）、 ...
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监察不仅要渗透到企业生产经营管理的各个领域，同时还要对企业管理部门及其领导人员是否积极主动履行职责，是否存在侵害职工利益的问题，实行有效监督。要拓宽工作视野 效能监察工作提出了更高要求。加快建立现代企业制度，完善公司治理结构，不断提高市场竞争能力和抵御风险能力，既是国有企业自身发展的需要，也是发挥国有 ...
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》等有关法律、法规、规章和本所相关业务规则，结合中小企业板上市公司保荐工作监管实践，我所修订了《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》，现予以发布，自 资金是否为自有资金，上市公司证券投资、套期保值业务是否存在重大风险以及采取的风险控制措施是否有效等。第四十八条对经营情况进行现场检查时，保荐代表人应 ...
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，为国民经济的发展和深化企业改革贡献了力量，同时也存在一些不容忽视的问题。在这里，借这个机会对证券公司负责人提几条要求。第一，证券经营机构的负责人在 活动中遵规守法，防止发生“违规风险”。此外，还可以积极向证券管理部门和证券业协会提出意见，积极参与行业自律建设。关于自我约束，我强调一点，今年10号文件 ...
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：(一)市场供求与竞争；(二)经营的周期性或季节性；(三)产品生产技术的变化；(四)经营风险；(五)行业的现状及发展趋势；(六)行业的关键指标及统计数据；(七)环保要求及 是否存在未抵销的集团内公司间的重大债权和债务，是否存在未予适当披露的事项，并据以确定其对合并会计报表审计意见的影响。第二十六条如在 ...
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性质、给付的对象、支付方式是否合规，是否存在长险短做、违规退保、短期退保套现、退保金不回原单位的行为；通融退保是否遵循上级公司的授权；以退保方式 调拨、核销、结算等各环节的操作是否规范；2、是否对单证管理各个环节的风险做出充分识别，是否制定了相应的风险控制措施，风险控制措施是否健全、合理、有效。 四、 ...
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、虚假列支中介费、虚假赔案和立案等形式弄虚作假，影响公司正常经营，更损害保险市场秩序。五是对被保险人利益的保护还存在不足。突出表现在交强险部分业务的拒保 盈利能力，保持当前良好的发展势头，关键看公司内控管理是否健全、风险管控是否到位、责任落实是否明确。目前，有些公司的治理结构还不完善，董事会制度、股东 ...
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