月１６日《关于如何适用刑法第一百五十三条的批复》的规定，行为人实施了盗窃、诈骗、抢夺行为，虽未达到“数额较大”，但情节严重的，也可适用刑法第一百五 ，依照刑法第一百五十条抢劫罪处罚；如果使用暴力或者以暴力相威胁情节不严重、危害不大的，不认为是犯罪。如果行为人盗窃未遂已构成盗窃罪，但使用暴力或者以暴力相 ...
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。落实反有组织犯罪法，常态化开展扫黑除恶斗争。坚守“是黑恶犯罪一个不放过、不是黑恶犯罪一个不凑数”，落实省级检察院统一对涉黑和重大涉恶案件严格 的各类金融领域犯罪，维护金融管理秩序。依法严惩“校园贷”“套路贷”、电信网络诈骗及非法买卖电话卡、银行卡等关联犯罪。构建洗钱犯罪与上游犯罪同步审查、一案双查 ...
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，当日持卡人帐户余额为１３．２元。发卡机构第一次收入的利息是在免息还款期内，因此不收复利。２．非现金交易透支的贷款利息计算方法（１）某持卡人１ ）有条件的城市应向持卡人提供销售点终端服务和自动柜员机服务；（三）设立客户服务电话，为持卡人提供咨询服务；（四）积极稳妥地发展特约单位和储蓄所，便利持卡人消费 ...
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有关问题通知如下：一、各银监局合作处报送案件信息的要求案件统计信息工作是一项严肃性、时效性和保密性非常强的工作，各银监局合作处要严格执行银 1)，随时进行数据传输(该统计系统不得填报“徇私枉法”、“诬告陷害”、“走私”、“贩毒”、“诈骗”、“盗窃”、“抢劫”七类性质案件)，以省为单位按月与银监会合作部 ...
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）有条件的城市应向持卡人提供销售点终端服务和自动柜员机服务；（三）设立客户服务电话，为持卡人提供咨询服务；（四）积极稳妥地发展特约单位和储蓄所，便利持卡人消费及 ，当日持卡人帐户余额为１３．２元。发卡机构第一次收入的利息是在免息还款期内，因此不收复利。２．非现金交易透支的贷款利息计算方法（１）某持卡人 ...
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其他损失是指：（一）银行卡因被伪造、冒用、骗领、商户诈骗而发生的应由银行承担的净损失。伪造是指使用伪造卡（变造卡、作废卡）发生的损失；冒用是 申请表及审批资料；（二）持卡人透支明细清单；（三）一年来的追讨报告，包括电话追讨记录、上门追讨记录、财产清偿情况、担保执行情况等，并经有关经办人员和负责人员签字 ...
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和系列的特别诈骗罪，如果行为人连续实施了跨新旧法的不同种的诈骗行为，应以新刑法规定的不同种犯罪分别累计犯罪数额或分类评价各种犯罪行为(如聚众斗殴、 来看待，不宜另行认定具有立功表现。如果其所提供的是司法机关按照正常工作程序无法掌握的同案犯的藏匿地址、电话号码等线索，且带领司法人员抓获了同案犯、或者积极 ...
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落实人防、技防措施，严密防范诈骗案件的发生。(一)规范人员信息汇总、查询工作。为租赁车公司提供必要的咨询、查询服务是有效防止案件发生的重要手段 租赁车辆的情况进行统计，通过互联网发送，暂时没有连接互联网的，可发传真(电话：63751867)。我局将根据收到的信息资料，与相应的信息资料库(人口信息库、 ...
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停止其继续使用金穗卡；对情节恶劣、有诈骗行为的可交有关司法部门处理。第六章特约商户第十八条特约商户是指银行约定的、接受信用卡购物和消费的单位。 顺利进行，各发卡行必须配备授权专用设备，遵守授权值班制度。目前授权业务主要通过电话和传真进行，将来电传网开通以后，信用卡异地授权将运用电传设备进行。因此，要求 ...
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；如因代收行失误，使客户遭受损失，我行应向代收行据理交涉，不接受退票。４．若票据是由于伪造、欺诈等原因而遭退票且我行已解付时，我行应按有关 需事先报总行国际业务部审批。（四）我行原则上只办理信用证项下进口押汇业务。对诈骗多发地区的进口结算，办理进口押汇要从严控制。如客户要求办理进口代收押汇，只限付款交 ...
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