记录并签字；(六)负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在 )公告文稿；(二)与交易有关的协议或者意向书；(三)董事会决议、决议公告文稿和独立董事的意见(如适用)；(四)交易涉及到的政府批文(如适用)；(五)中介机构出具 ...
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控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。第三十五条独立董事的任职条件、选举更换程序、职责、工作条件、在董事会中的比例等依据有关 会议记录应当完整、真实。董事会秘书要认真组织记录和整理会议所议事项。出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存，以 ...
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准则阐明了我国上市公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式，以及上市公司董事、监事、经理等高级管理人员所应当遵循的基本的行为准则和职业道德等内容。 ，也可以委托代理人代为投票，两者具有同样的法律效力。 第十条 上市公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。 ...
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准则阐明了我国上市公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式，以及上市公司董事、监事、经理等高级管理人员所应当遵循的基本的行为准则和职业道德等内容。 ，也可以委托代理人代为投票，两者具有同样的法律效力。 第十条 上市公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。 ...
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本准则阐明了我国上市公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式，以及上市公司董事、监事、经理等高级管理人员所应当遵循的基本的行为准则和职业道德等内容。本 ，也可以委托代理人代为投票，两者具有同样的法律效力。第十条上市公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。 ...
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等服务、咨询之专业人士、独资、合伙、公司或机构团体之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。 证券商如有设置常务董事者，常务董事中宜 。 第27条 证券商董事会为健全监督功能及强化管理机能，得考量董事会规模及独立董事人数，设置审计、风险管理、提名、报酬或其它各类功能性委员会，并明 ...
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占董事人数1/5以上；（三）中国证监会认定的其他情形。第三十一条 独立董事与公司其他董事任期相同，连任时间不得超过6年。第三十二条 独立董事 重大违法违规行为，监事会应当直接向中国证监会或者其派出机构报告。监事知道或者应当知道董事、高级管理人员有违反法律、行政法规或者公司章程的规定、损害公司利益的行为 ...
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占董事人数1/5以上；（三）中国证监会认定的其他情形。第三十一条 独立董事与公司其他董事任期相同，连任时间不得超过6年。第三十二条 独立董事 重大违法违规行为，监事会应当直接向中国证监会或者其派出机构报告。监事知道或者应当知道董事、高级管理人员有违反法律、行政法规或者公司章程的规定、损害公司利益的行为 ...
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的专项说明，审议此专项说明的董事会决议，以及决议所依据的材料；（二）独立董事对审计意见涉及事项的意见；（三）监事会对董事会有关说明的意见和相关 的交易金额在30万元以上的关联交易，应当及时披露。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。10.2.4 上市公司与关联法人发生的交易金额 ...
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做的专项说明，审议此专项说明的董事会决议和决议所依据的材料； （二）独立董事对审计意见涉及事项所发表的意见； （三）监事会对董事会专项说明的意见和 的关联交易（上市公司提供担保除外），应当及时披露。 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。 10．2．4 上市公司与关联法人发生的 ...
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