董事会，作出决议要求经理予以纠正。第三十七条董事会议事程序：(一)董事会会议应定期召开。经三分之一以上的董事提议或有紧急事由时，可以召开临时 职工切身利益的各项决定，接受职工代表的监督；(四)组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作及 ...
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持有本行有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时；(四)董事会认为必要时；?(五)监事会提议召开时；?(六)本行章程规定的其他情形。?前述第( 本行财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。第九十九条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。第一百条 ...
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董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东大会的通知。（二）如果董事会在收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的监事会或者 公司财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。第九十六条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。第九十七条董事会 ...
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参加会议的，可委托代理人出席会议。股东大会实施律师见证制度；4．召开董事会、监事会。选举和聘任高级管理人员，通过基本管理制度办法等；5．向 董事(含独立董事)的决议； (6)关于选举股东监事的决议。 2．董事会决议： (1)审议通过董事会议事规则的决议； (2)审议通过部门设置、职责分工及主要管理制度 ...
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三、最近期经会计师查核签证之财务报告。 四、载明兼营证券投资顾问业务之董事会议事录。 五、同业公会出具人员资格审查合格之名册及其资格证明文件。 六、 或外国期货经纪商申请在中华民国境内设立之分支机构兼营证券投资顾问业务，须附董事会决议录签证本、指定代理人办理申请兼营所签发之授权书。 第15条 信托业 ...
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、人员招募、场地设备概况及未来一年财务预测。 三、载明设立分支机构决议之董事会议事录。 四、分支机构内部控制制度。 五、最近年度经会计师查核签证之财务 外国期货经纪商申请在中华民国境内设立之分支机构兼营证券投资顾问业务，应检附董事会决议录签证本及指定代理人办理申请兼营所签发之授权书。 前项各类文件，应 ...
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：包含受让││或财产) ││方法、理由、预定生效││││基准日、营业计画书及││││经济效益评估分析。││││●受让契约书。││││●董事会议事录。││││●股东会决议录。││││●公司章程。││││●最近一个月资产负债表││││及财产目录。││││●期货经理事业许可证照││││影本。││││●其它 ...
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、人员招募、场地设备概况及未来一年财务预测。 四、载明设立分支机构决议之董事会议事录。 五、分支机构内部控制制度。 六、分支机构经理人符合第十七条 ，并应于各该次股东会后，将行使表决权之书面纪录，陈报证券投资信托事业董事会。 证券投资信托事业应将基金所持有股票发行公司之股东会通知书及出席证登记管理，并 ...
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部门：现将上海市证券管理办公室沪证办(1994)024号文件《关于上市公司股东大会议事规则的指导意见》转发给你单位参阅。建议各地证券主管部门根据公安部、中国 负责大会有关程序方面的事宜。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 ...
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财务报告出具的有保留意见的审计报告向股东大会作出说明。第九十八条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。第九十九条 )会议召开的日期、地点和召集人姓名；?(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；?(三)会议议程；?(四)董事发言要点；?(五)每一决议事项的 ...
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