银行颁发的《加强金融机构内部控制的指导原则》(银发(1997)195号)，以及巴塞尔银行监管委员会《银行机构内部控制体系框架》(Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations， September 1998)确定的原则 ...
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外汇业务审批手续，应按照“分清事实，分步恢复”的原则，由人民银行及其分支行依据《中国人民银行监管责任制》（银发〔１９９９〕１４０号）、《对国有独资商业银行 二、办理审批手续的范围严格限定为：（一）外汇业务市场准入审批工作移交人民银行之前，按照原外汇业务审批权限，外汇局已经同意对其擅自开办外汇业务的行为 ...
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银行有关司局：(一)国有商业银行、政策性银行、外资银行移交银行监管一司；(二)股份制银行、城市商业银行移交银行监管二司；(三)信托投资公司、财务公司、租赁 一并调入和移交。保险公司、证券公司的外汇业务市场准入审批及外币资产质量和风险监管业务仍留在国家外汇管理局，由国家外汇管理局管检司综合处办理。从8月 ...
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银行分行、营业管理部作出的具体行政行为不服，申请行政复议的； (三)对中国人民银行省会城市及深圳经济特区中心支行在国库经理、支付清算、现金发行和金融统计方面 管理的金融机构作出的具体行政行为不服申请行政复议的，由直接监管该金融机构的人民银行管辖。对金融机构作出的有关收缴假币的具体行政行为不服申请行政 ...
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月13日至14日总行会同你分行组成调查组，对人民来信中反映淮北市商业银行存在的重大问题进行了专题调查。经调查，人民来信中反映的问题基本属实 指导该行在2001年一季度达到中国人民银行《关于加强城市商业银行监管工作有关问题的通知》(银发[1998]242号)中规定的各项监管要求。 二、你分行应于2001 ...
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基建基金贷款分两段计息，即：１９９３年底以前的经营性基建基金贷款，根据建设银行、财政部建总发字［９０］第１６６号文件精神，贷款利率比照“拨改贷”规定的 机构（以下简称代理行）办理。有关委托业务受国家开发银行监管。第二十条由代理行代理资金拨付的，国家开发银行将借款合同副本和年度贷款计划送交代理行，并根据 ...
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审查，监督外商投资企业依法使用人民币资金。在办理结算业务过程中，银行应当根据有关审慎监管规定，要求企业提供支付命令函、资金用途证明等材料，并进行 、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送依据本办法开立的境外机构人民币银行结算账户、人民币资本金专用存款账户、人民币并购专用存款账户、人民币股权转让专用存款 ...
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负责项目的运营与维护；（七）贷款银行：为项目提供贷款的银行；（八）抵押代理行：受贷款银行委托，代表贷款银行监管项目公司的账户和抵押品，抵押代理行由 根据《抵押代理协议》管理抵押资产，行使抵押权力，履行代理义务。 第五条建设银行承办抵押代理行业务，需经总行批准，统一由总行国际业务部组织谈判、签署协议，或 ...
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年度购建计划报财政部会同有关部门核批，各行一律不得擅自购建固定资产。政策性银行财务收支必须如实纳入国家财政预算，并严格执行国家有关财经法律、法规。政策性 收费标准，不得擅自提高标准，也不得因此而拒绝代理业务。 四、为加强对政策性银行的监管，各政策性银行必须将有关业务报表、资料按期报送财政部和中国人民 ...
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年度购建计划报财政部会同有关部门核批，各行一律不得擅自购建固定资产。政策性银行财务收支必须如实纳入国家财政预算，并严格执行国家有关财经法律、法规。政策性银行 收费标准，不得擅自提高标准，也不得因此而拒绝代理业务。四、为加强对政策性银行的监管，各政策性银行必须将有关业务报表、资料按期报送财政部和中国人民 ...
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