迎东支行在1999年菲尼公司存款丢失案中，存在下列违法违规事实：违反人民银行有关规定，为异地企业菲尼公司开立一般性存款账户；欺骗菲尼公司存款经办人员，伪造 人员，一律予以免职。各分行、营业管理部要加大对辖内城市商业银行内控制度的现场检查力度，检查各项内控制度是否与人民银行政策规定或指导原则相符合，是否 ...
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企业代理发行经证券主管机关批准发行的各种企业债券。凡属未经批准的违法、违规企业债券，均不得代理发行。第四条代理发行企业债券要严防承销后发售不出占用资金和 担保资格和经济担保实力。３．委代部门审查内容：财产抵押物的价值是否可以资抵债。四、经中国人民建设银行企业信用等级评定，并取得Ａ级以上信用等级的企业， ...
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。 第三节通知性文书第二十四条《国家煤矿安全监察行政处罚告知书》（一）文书作用：本文书是分局及其监察人员在对煤矿企业或其从业人员的违法行为 ）使用说明1.涉嫌犯罪移送是根据案情初步审查情况，发现该案应当依法追究刑事责任，是否依法追究刑事责任，由公安机关或检察机关进一步认定。2.写明涉嫌犯罪案件移送书的 ...
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不大的，可以不采用预提的方法，而在实际支付或收到银行的计息通知时，直接记入当期损益。二、应付账款是指企业在生产经营过程中因购买商品或接受劳务等而发生的未 的情况。（三）各账户中的挂账金额要及时与对方单独或个人进行核对，所挂余额是否与对方一致；如不符，应尽快查明原因进行处理。（四）各账户的余额在与对方 ...
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辅导员要定期对所辖行会计出纳业务进行检查辅导，同时检查营业单位会计主管和坐班主任是否履行工作职责。 第四章会计科目第二十一条会计科目是根据会计核算对象和信贷资金及 ，及时登记，并记载起讫号码。四、向外出售重要空白凭证时，开户企业应加盖预留银行印鉴，登记重要空白凭证领用登记簿，并在分户账眉上注明控制起讫 ...
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经人民法院依法宣告破产，人民政府正式宣布撤销、解散、关闭，或企业不能承担按期偿还贷款本息的义务，银行依法以抵押物折价或者以变卖抵押物的价款清偿后，仍不 凡因信贷工作人员和有关领导严重违反总行颁发的贷款责任制的工作失误渎职和其他违法行为造成贷款呆帐损失的，应当根据事实和情节，按照总行贷款责任制的有关条款 ...
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，出纳部门才能予以支付。凡开户单位违反《现金管理暂行条例》的，开户银行有权责令其停止违法违规活动，并视情节轻重给予警告、罚款或停止对该单位的现金支付等 六条现金调拨过程中发现差错，应当先检查本行在款项调运、保管、复点过程中是否发生问题。如经调查认定，确非本行责任时，应当将有关证件及详细经过及时提供调出 ...
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不大的，可以不采用预提的方法，而在实际支付或收到银行的计息通知时，直接记入当期损益。 二、应付账款是指企业在生产经营过程中因购买商品或接受劳务等而发生的 情况。 （三）各账户中的挂账金额要及时与对方单独或个人进行核对，所挂余额是否与对方一致；如不符，应尽快查明原因进行处理。 （四）各账户的余额在与对方 ...
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完善治理结构，健全内部制约机制。要建立起与社会主义市场经济体制相适应的现代金融企业决策程序和制度，保证决策的民主性和科学性，增强透明度；建立董事会、监事会、信贷 银行备案，对品行差，不懂业务，或有违法违规记录的，人民银行有否决权。明确金融机构必须聘请经人民银行资格审查的外部审计机构对金融机构的常规报表 ...
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(二)对于不符合开展清产核资工作条件的，国有资产监督管理机构应当及时通知企业并告之原因。第十二条企业经核准同意开展清产核资工作后，应当指定内设的财务管理或资产 按照国家现行有关金融、财会管理制度规定，检查本企业在各种金融机构中开立的银行账户是否合规，对违规开立的银行账户应当坚决清理；对于账外账的情况， ...
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