指定银行，全国性非银行金融机构：为加强对金融机构外汇买卖业务的管理，促进外汇买卖业务健康发展，根据《银行外汇业务管理规定》和《非银行金融机构外汇管理规定》及（９３）汇业函字第８３号 守则｜｜｜｜｜｜｜｜买卖｜｜交易与结算分别｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜管理制度｜｜｜｜｜｜｜｜－－｜－－－｜－－－－－－－｜－－ ...
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非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10%；(五)内部控制制度健全；(六)注册地金融机构监督管理制度完善；(七)所在国(地区)经济状况良好；(八)银监会规定 县(市、区)农村信用合作联社、农村合作银行和农村商业银行申请开办外汇业务和增加外汇业务品种，由银监分局受理并初步审查、银监局审查并决定 ...
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，各分局按如下要求处理：１．分局负责收回原信托投资公司《经营外汇业务许可证》，并根据《非银行金融机构上汇业务管理规定》第十四条、十五条、十六条，指定注册会计师事务所或审计师事务所对原信托投资公司的外汇债权债务进行清理，清理工作完毕后，由分局审查验收。２．督促并核定原信托投资公司各项外汇 ...
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进行程序性审核并办理登记手续。第十条 银行、非银行金融机构作为担保人提供内保外贷，按照行业主管部门规定，应具有相应担保业务经营资格。第十一条 内保外贷项 质押等物权担保而产生的跨境收支和交易事项，已存在限制或程序性外汇管理规定的，应当符合规定。第二十三条 当担保人与债权人分属境内、境外，或担保物权登记 ...
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对外担保，按照《办法》等规定处理。 十三、境内非银行金融机构和企业提供对外担保，应向外汇局逐笔申请核准。对外担保业务笔数较多、内部管理规范的非银行 履约资金可以来源于自身提供的外汇垫款、反担保人以外汇或人民币形式交存的保证金，或者发生债务违约后反担保人支付的款项。 非银行金融机构和企业发生对外担保履约 ...
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管理局国际收支申报核查证〉管理规定》(以下简称《规程》和《规定》)。根据《国际收支申报办法》规定的保密性原则，本《规程》规定：国际收支统计申报 七条 对各金融机构(包括银行和非银行金融机构)的处罚种类： (一)警告； (二)罚款； (三)通报批评； (四)停止该项违反国际收支统计申报的外汇业务。第十八 ...
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计算机系统分币种汇总传送至同级外汇管理局。 四、外汇管理局的业务规程42.国家外汇管理局负责以下工作：(1)组织、管理和指导全国通过金融机构进行的国际收支统计申报 从左至右的含义是：第一位表示金融机构性质(中资、外资、合资、合作、非银行金融机构)：a.0表示外汇指定银行及政策性银行b.1表示外资银行； ...
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此文转发给其辖内的外资银行。请遵照执行。附件一通过金融机构进行国际收支统计申报的业务操作规程一、基本规定１．国际收支统计申报单（以下简称申报单）分类５种： 表示金融机构性质（中资、外资、合资、合作、非银行金融机构）：ａ．０表示外汇指定银行及政策性银行ｂ．１表示外资银行；ｃ．３表示合资银行；ｄ．５表示 ...
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资本充足率平均水平且不低于8%；非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10%；（五）内部控制健全有效；（六）注册地金融机构监督管理制度完善；（七）所在国（ 的外汇业务从业人员；（四）有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施；（五）银监会规定的其他审慎性条件。第九十一条城市商业银行、城市信用社 ...
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水单或收帐通知。第十一条对于等值５万美元以上非“结汇信得过企业”的经常项目外汇收入，如收汇单位不能向银行或外汇局提供相应凭证，银行不得办理结汇，须原币 及《结汇、售汇及付汇管理规定》进行处罚。关联法规：国务院行政法规（1）条国务院部委规章（1）条第十九条经营外汇业务的非银行金融机构为境内机构办理结汇 ...
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