签订的支付结算协定以及国家外汇管理的有关规定，在符合边境贸易政策前提下，及时与国外代理行签订设立账户协议，推广和扩大使用转账结算业务。(五)切实加强反洗钱内控制度建设，认真履行识别客户身份，报告大额和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录的义务；要密切关注美国财政部及其有关部门发布的风险提示信息和制裁 ...
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打击走私贩私专项斗争，严厉打击非法拆解拼装报废汽车行为，加强对粮食、棉花、汽车、成品油等重要商品市场的监管，积极配合有关部门开展“扫黄打非”、打黑除恶、反洗钱、禁毒、打击煤矿非法生产、治理车辆超限超载、整治违法排污企业等专项整治。二是促进经济社会发展取得新成果。切实改进和完善各类企业的登记管理，积极 ...
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部门要积极开展尊重、保护知识产权活动，推动知识产权战略的实施；检察机关要严厉打击走私、偷税、金融诈骗、非法集资、制售假冒伪劣产品、侵犯知识产权、洗钱等犯罪活动，为维护市场经济秩序提供良好的法治环境；质监部门要大力推动名牌发展战略和企业标准化建设工作，积极开展“辽宁省政府质量管理奖”活动，强化企业质量 ...
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秩序和矿产资源开采秩序。(三)打击伪造、倒卖、违规使用发票等涉税违法行为，有效堵塞税收漏洞，不断推进依法治税。加强金融监管，取缔地下钱庄，打击洗钱违法犯罪行为。(四)严厉打击卷烟制售假行为和非法经营大户，破除非法经营网络，实现市场秩序的根本好转。 六、推进“诚信淄博”建设(一)抓好诚信宣传教育。深入 ...
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3)有组织团伙性制售假劣药品、医疗器械和有毒有害食品，对人体健康和生命安全造成威胁的案件;(4)案值数额在2000万元以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案、增值税发票及其他票证案，面值在200万元以上的制贩假币案件;(5)因假劣种子、化肥、农药等农用生产资料造成大面积绝收、减产的坑农案件;(6) ...
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；3.有组织团伙性制售假劣药品、医疗器械和有毒有害食品，对人体健康和生命安全造成威胁的案件；4.案值数额在2000万以上的走私、骗汇、逃汇、洗钱、金融诈骗案、增值税发票及其他票证案，面值在200万元以上的制贩假币案件；5.因假劣种子、化肥、农药等农用生产资料造成大面积绝收、减产的坑农案件；6.非法 ...
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应对信用社执行有关存款准备金管理规定、人民银行特种贷款管理规定、人民币管理规定、银行间同业拆借市场和银行间债券市场管理规定、外汇管理规定、清算管理规定以及反洗钱规定的情况等进行监督检查，督促其依法经营。 (十九)在改革试点期间，对认购专项中央银行票据和使用专项借款的信用社，人民银行应按规定对其相关 ...
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二)推进依法治税，加强税收征管，开展重点稽查和专项整治，坚决打击虚开增值税发票和偷逃骗税违法犯罪行为。(十三)加强金融监管，取缔地下钱庄和变相期货市场，打击洗钱违法犯罪行为。(十四)继续抓好安全生产，开展土地、文化、房地产、建筑、建材等市场及价格秩序和矿产资源开采秩序专项整治。(十五)各地区还要针对 ...
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发票和制售假发票行为，推进依法治税。此项工作由省国税局、省地税局组织实施。(四)加强金融监管。依法取缔地下钱庄和变相期货市场，打击金融领域的“洗钱”行为。完善银行信贷登记咨询系统，坚决打击恶意逃废银行债务行为。打击非法证券期货经营活动，维护证券期货市场稳定。整顿保险市场秩序，清理各种非正式保险中介 ...
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个领域建立覆盖全社会的预警机制。加大公共安全设施投资和建设力度，整合应急资源，逐步建立统一指挥、资源共享的公共安全应急联动平台。依法打击暴力恐怖活动、洗钱和非法传销、邪教和利用宗教进行非法活动，严厉打击黑恶势力。加强社会治安综合治理，推进落实到社区的治安防控体系建设。净化社会环境，坚决扫除黄赌毒等 ...
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