防范洗钱风险，考察范围包括但不限于：（一）客户身份核实是否有效，尽职调查措施是否合理。（二）财产保险承保前是否核验保险标的，人身保险是否有生存调查。 ）客户多交保费的行为与其恶化的资产状况或经营状况不符。10.投保后短期内申请退保，特别是要求将退保资金转入第三方账户或非缴费账户。11.财产险重复投保后 ...
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来源、担保履约的可能性及相关交易背景进行审核，对是否符合境内外相关法律法规进行尽职调查，并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。第十三条 内 。（二）除另有明确规定外，担保人或债权人申请汇出或收取担保财产处置收益时，可直接向境内银行提出申请；在银行审核担保履约真实性、合规性并留存必要 ...
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、本规定及有关约定，履行相应职责。第三条 专业管理机构管理运用债权投资计划财产，应当恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，切实维护委托人和受益人的合法权益 不超过30亿元。第十二条 专业管理机构设立债权投资计划，应当开展尽职调查和可行性研究，科学设定交易结构，充分评估相关风险，严格履行各项程序，独立 ...
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应当组织村（居）民代表或者社区评议小组对申请人声明的家庭收入、财产状况以及入户调查结果的真实性进行评议。各地要健全完善最低生活保障民主评议办法，规范 住房等其他社会救助政策以及促进就业政策的协调发展和有效衔接，研究解决救助申请家庭经济状况核对等信息共享问题，督导推进社会救助体系建设。地方各级人民政府要 ...
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建设（住房保障）主管部门依据市经济适用住房主管部门的备案结果，向符合条件的申请家庭予以登记并发放准予登记通知书。辖区人民政府建设（住房保障）主管部门应当按户 （住房保障）、民政等部门及街道办事处或者镇政府在审查申请家庭住房、收入及财产状况时，可以采取入户调查、邻里访问及信函索证等方式。有关单位和个人 ...
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某一批次、型号或者类别的产品可能存在危及人体健康和人身、财产安全的不合理危险的，应当主动开展调查。确认产品存在缺陷的，生产者应当及时采取警示、召回等 愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以根据当事人各方的协议向仲裁机构申请仲裁；当事人也可以直接向人民法院起诉。第四十九条国家工作人员在产品质量 ...
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赔偿当事人要求出具农业机械事故认定书的，农业机械事故处理机构应当在接到损害赔偿当事人的书面申请后１０日内，制作农业机械事故认定书，送达损害赔偿当事人。对无法查清的事故，农业 调查处理期间擅离职守的；（三）在事故调查中指使他人作伪证的；（四）利用职务之便，非法占有他人财产，或索取、收受贿赂的；（五）迟报 ...
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旅客或者收寄件人向海关声明放弃并经海关同意的除外。 海关对侵权物品进行调查，知识产权权利人应当予以协助。进出境旅客或者进出境邮件的收寄件人认为海关扣留的 的规定放行被扣留货物的，收发货人可以就知识产权权利人提供的担保向人民法院申请财产保全。海关自协助人民法院扣押侵权嫌疑货物或者放行货物之日起20个工作 ...
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四十七条理事会经委员会提交后，可要求委员会提供理事会所认为必要的补充情报和调查。如理事会经特定多数表决，认为委员会所送交具有不赞成意见的计划仍须予以 决定其停职并在法院宣判以前予以更换。法院得以暂时的名义，根据理事会或委员会的申请，停止其职务。第一百三十条委员会主席和副主席依照任命委员会委员的同样程序 ...
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制裁的办法。2.作为处罚，上述制裁得包括剥夺直接或间接通过犯罪活动所得之财产，并且不给予罪犯任何补偿。第二节生产资料所有制结构第八十九条（生产资料的 十一条（议会委员会）1.共和国议会依照议事规程设立各类议会委员会，并可成立调查委员会或其他专门委员会。2.各议会委员会应按照各政党的议席比例组成。3.向 ...
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