结算部门； （十）未实行当日无负债结算制度； （十一）违反期货保证金安全存管监控机构有关规定； （十二）未按照规定提取、管理和使用风险准备金； （十三 书面警示、通报批评、公开谴责、暂停或者终止交易所期货保证金存管业务的处罚。 期货保证金存管银行的违规行为同时构成违约的，依照本办法第十九条第二款的规定 ...
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相关业务；非期货公司会员不得从事《期货交易管理条例》规定的期货公司业务。关联法规：国务院行政法规（1）条第六十四条实行全员结算制度的期货交易所对会员结算，会员对 （1）条第一百一十二条期货交易所工作人员违反本办法第一百条规定的，根据《期货交易管理条例》第八十二条处罚。关联法规：国务院行政法规（1）条第 ...
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）风险准备金制度；（六）国务院期货监督管理机构规定的其他风险管理制度。实行会员分级结算制度的期货交易所，还应当建立、健全结算担保金制度。第十二条当期货市场出现异常情况时 一项、第十二项所列行为的，依照本条第一款、第二款的规定处罚、处分。期货保证金存管银行有本条第一款第九项、第十二项所列行为的，依照本条 ...
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或拒不配合核查的； （二）存在逃套骗汇等严重违反外汇管理规定的行为，受到外汇局处罚或被司法机关立案调查的； （三）外汇局认定的其他 报关、收汇信息 序号 申报 号码 付汇币种 付汇金额 付汇金额折美元 付汇银行 结算方式 付汇日期 最迟装运日期 报关单编号 收汇申报号码 报关/收汇币种 报关/收汇金额 ...
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不接受或拒不配合核查的；（二）存在逃套骗汇等严重违反外汇管理规定的行为，受到外汇局处罚或被司法机关立案调查的；（三）外汇局认定的其他情况。 汇信息货物报关、收汇信息序号申报号码付汇币种付汇金额付汇金额折美元付汇银行结算方式付汇日期最迟装运日期报关单编号收汇申报号码报关/收汇币种报关/收汇金额报关/收汇 ...
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会计行为的单位和个人实施行政处罚。违法会计行为是指公民、法人和其他组织违反《会计法》和其他有关法律、行政法规、国家统一的会计制度的行为。财政部门对各单位 1．临时存款账户的概念临时存款账户是指存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。2．临时存款账户的使用范围临时存款账户用于办理临时机构 ...
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。对查出的违反财经法纪的行为和损害本部门、本单位权益的行为及其有关责任人，应当按照有关规定进行处理并向有关部门、单位提出处理、处罚的意见和建议 结算和收回；(六)发出商品或提供劳务之后，财会部门是否严格执行结算制度，恰当地选用结算方式及时进行款项结算并确保结算的正确无误；(七)是否根据内部会计控制制度 ...
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单位必须建立健全现金帐目，不准帐外保留现金私设“小金库”，不准以白条等违反财务制度的凭证抵充库存现金，不准挪用、借支现金和单位之间互相借用现金。开户 轻重，可给予警告、追究行政领导责任直至停止该开户银行办理现金结算业务的处罚。银行工作人员违反现金管理规定，徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守的，根据情节轻重， ...
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制度；(四)持仓限额和大户持仓报告制度；(五)风险准备金制度；(六)国务院期货监督管理机构规定的其他风险管理制度。实行会员分级结算制度的期货交易所，还应当建立、健全结算 、第(十二)项所列行为的，依照本条第一款、第二款的规定处罚、处分。期货保证金存管银行有本条第一款第(九)项、第(十二)项所列行为的， ...
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贸易外汇管理制度改革。为此，国家外汇管理局制定了《货物贸易外汇管理指引》、《货物贸易外汇管理指引实施细则》、《货物贸易外汇管理指引操作规程（银行企业版 业务。四、若违反外汇管理法规规定，接受外汇局依法实施的包括罚款、列入负面信息名单、限制贸易信贷规模和结构、限制结算方式、对外公布相关处罚决定等在内的 ...
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