一）对转让信用证的审核１．信用证必须明确注明是“可转让的”，其他任何描述均不能视为可转让。２．我行应是信用证授权付款、承担延期付款责任、承兑或 财政预算内的机关、事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇，我行按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》办理。五、财政预算外的境内机构下列非经营性用汇，凭所列 ...
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压缩方式，而牡丹国际卡使用的三组新ＢＩＮ与原牡丹卡的ＢＩＮ不同，致使压缩传输不能处理，对此，总行对程序进行了修改，具体传输办法和规定已另文通知。 （美元折合为人民币计算，下同）并入牡丹信用卡有关报表，同时按币种另报国际卡业务状况月（季）报表和业务损失年报表（报表格式与牡丹信用卡报表相同，报表右上角应 ...
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。分析借款人的还款能力，需要分析借款人财务状况、现金流量、影响还款能力的非财务因素。借款人还款能力是决定贷款本息是否能及时收回的主要因素。影响借款人还款 的法律性文件，包括抵押合同、保证书、抵押品评估报告、财产所有权证，例如地契、房产证明等；（五）借款人还计划或还款承诺。四、往来信函，包括信贷员走访 ...
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经济效益好，能促进项目所在国经济的发展，具有长远的社会效益。第十四条使用贷款及实施项目的企业（以下称最终用款人）具备经营管理才能，财务状况、资信 外汇业务批准文件的复印件；（Ｃ）贷款人已收到借款人所在国公证机构出具的“法律意见书”，证明借款人有从事本协议项下贷款事务的能力，并已完成有关的批准与授权手续 ...
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按税务机关和财务会计制度的要求正确核算营业收入、营业成本、税金和营业利润，并能按规定向税务机关进行纳税申报和缴纳各项税款。第四条以下纳税人不能认定为自 名称、经营地址、经济性质、经营范围、开户银行及帐号、车辆、船舶等运输工具状况、联系电话等。2.纳税情况。包括本年度实现的营业额、营业成本、应纳税额、实 ...
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税务机关和财务会计制度的要求正确核算营业收入、营业成本、税金和营业利润，并能按规定向税务机关进行纳税申报和缴纳各项税款。?第四条以下纳税人不能认定为 ，再视同数据在区县的情况传输数据。各省级地方税务局应结合自身网络和数据分布状况，与省级国家税务局协商确定省内信息交换的对应双方单位，并上报总局备案。原则 ...
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、债务、所者权益及各项资产价值总量；２．详细分析各项资产结构、质量及管理使用状况；３．实事求是地反映企业经营管理中存在的问题，对暴露出的问题要有明确的处理 列为坏帐损失，原则上按现行财务规定执行。对不符合坏帐条件但又确实收不回来的应收帐款，经企业主管部门专案处理并出具同意核销的证明文件，经审批后也可 ...
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经历足资证明其具备证券金融专业知识、经营经验及领导能力，可健全有效经营证券投资信托业务者。 证券投资信托事业之总经理请假、停止执行业务或其它原因不能行使职权 提出财务、业务报告或其它参考资料，并得直接检查其财务、业务状况。 第52条 证券投资信托事业应将重大影响投资人权益之事项，于事实发生之日起二日内 ...
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本及其平面图、照片。 十、中华民国证券投资信托暨顾问商业同业公会(以下简称同业公会)同意入会之证明文件。 十一、依本法施行细则第十二条规定缴交证照费之收据。 前项 之财务、业务报告或其它参考资料，或于检查其财务、业务状况时，发现证券投资顾问事业有不符合法令规定之情事，得纠正之。 第44条 证券经纪商及 ...
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受查资产证券化关系人在契约、报告书、证明文件、会计或其它纪录有虚伪、造假或缺漏，情节重大者。 三、受查资产证券化关系人之财务状况发生资产不足以抵偿负债或财务状况 或情节重大之事项，应于查核工作结束后三日内速报主管机关。有特殊原因，不能于期限内提出者，应于期限内备具理由向主管机关申请延期。 第11条 ...
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