、自治区、直辖市、计划单列市监管局：为贯彻落实《客户交易结算资金管理办法》(中国证监会第3号令)和《关于执行〈客户交易结算资金管理办法〉若干意见的通知》 管的工作任务。 四、关于客户交易结算资金其它方面的规定根据《金融企业会计制度―证券公司会计报表和会计科目》的规定，证券公司收到的客户新股申购资金，在 ...
//www.110.com/fagui/law_127479.html-了解详情
十五条私自利用结算骗取客户或银行资金以及进行其他违法活动，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任；未构成犯罪的，除追回赃款外，并给予警告、记过、 (三)隐瞒事实，毁灭证据的；(四)拒不纠正错误的；(五)领导人员指使他人违反银行结算制度的；(六)嫁祸于人，打击报复的。第二十七条下列情况可以从轻或免于处罚：( ...
//www.110.com/fagui/law_106260.html-了解详情
支出；有关部门不能从专户中扣收老的欠税及各种费用。关联法规：立法、司法解释（1）条第二十二条封闭贷款与贷款人的其他资产分别计账，司法部门不能 、生产、货物装运及项目实施过程中实行全程跟踪监督、检查。要建立封闭贷款统计报表制度，定期向人民银行当地分支行和上级行及外经贸主管部门报告，同时将企业执行封闭贷款 ...
//www.110.com/fagui/law_101877.html-了解详情
受理外汇保险、需向外分保以及尚未结算的保费。第七条上述各条款的外汇，按会计制度结算实现收入后，即应全部结售给我行。第八条在我行办理国际结算的境内机构 、展览寄售维修等行业及各类代理业务提供商品或服务收入的外汇；（五）行政、司法机关部门（机构）收入的各项外汇规费、罚没款等；（六）国有土地使用权、著作权、 ...
//www.110.com/fagui/law_56167.html-了解详情
行，进行辅导检查。要加强会计结算队伍建设，根据业务量和管理需要，按照贯彻各项制度的要求，确定编制，配备充实人员；实行岗前岗上培训，提高会计结算人员的业务素质 ，要严格按照《违反银行结算制度处罚规定》实行处罚。对银行内部人员利用工作之便，内外勾结，诈骗、盗窃银行和客户资金的，应移交司法机关追究刑事责任。...
//www.110.com/fagui/law_40577.html-了解详情
办法》印发给你们，请严格遵照执行并将此办法转发辖属分支行。《关于下发〈中国农业银行结售汇业务管理暂行办法〉的通知》（农银发［１９９４］６９号）同时废止 、寄售、维修等行业及各类代理业务提供商品或者服务收入的外汇；五、行政、司法机关收入的各项外汇规费、罚没款等；六、土地使用权、著作权、商标权、专利权、非 ...
//www.110.com/fagui/law_29983.html-了解详情
，深入全面开展自查自纠工作，制定切实可行的整改方案措施。要重点加强制度机制建设，建立健全中介业务管理制度，加强对代理人的培训和管理，严厉禁止所属机构或工作人员 行为的，将依法向有关部门和司法机关移交。 各公司务于2009年12月5日前将本单位贯彻落实情况报送我局。 中国保险监督管理委员会甘肃监管局 二 ...
//www.110.com/fagui/law_360942.html-了解详情
各省、自治区、直辖市公安、教育、民政、司法、劳动、交通、邮电、商业、民航、旅游、工商行政管理、税务厅（局），人民银行、各专业银行分行， 铁路、港务局，航空公司：.自１９８９年国务院批准在全国实施居民身份证使用、查验和核查制度以来，居民身份证在保护公民和社会有关部门的合法权益，方便公民进行社会活动，便利 ...
//www.110.com/fagui/law_353607.html-了解详情
具有相应的经济实力；４．借款企业具有还款能力；５．借款企业财务管理和经济核算制度健全，资金使用效益及企业经济效益良好。 第十四条对土地开发和商品房贷款、 的应由司法机关依法追究刑事责任。 第四十三条各级行和有关人员要自觉抵制不正之风，模范地执行有关政策和纪律。对于敢于坚持原则，严格按照政策制度办事的， ...
//www.110.com/fagui/law_179009.html-了解详情
寄售、维修等行业及各类代理业务提供商品或者服务收入的外汇；（五）行政、司法机关收入的各项外汇规费、罚没款等；（六）土地使用权、著作权、商标权、专利权、 规定向外汇局报送结汇、售汇及付汇情况报表。外汇指定银行应当建立结售汇内部监管制度，遇有结售汇异常情况，应当及时向国家外汇管理局当地分支局报告。第四十条 ...
//www.110.com/fagui/law_175717.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务