第四十五条办案人员查询案件涉嫌单位和涉嫌人员在金融机构、邮政企业的存款、汇款，应当表明执法身份，出示海关协助查询通知书。 第六节扣留和担保第四十六条 之日起1年内，当事人无正当理由未到海关办理财产、权利凭证退还手续的，由海关将相关财产、权利凭证等变卖折价或者兑付，并且上缴国库。 第八十五条向人民法院 ...
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其化单位或个人使用的，利用银行帐户搞走私贩私、投机倒把活动的，签发空头和远期凭证的，应没收其出租帐户的非法收入上交国库；并根据情节轻重，分别采取改 ，不得坐支现金。各单位以取现金，要严格按照现金使用范围监督支付，单位汇入汇款，不得大额提取现金，不得通过邮局套取现金。各单位异地采购提取现金，要区别情况 ...
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单位或个人使用的，利用银行帐户搞走私贩私、投机倒把活动的，签发空头和远期支款凭证的，应没收其出租帐户的非法收入上交国库；并根据情节轻重，分别采取改 外，不得坐支现金。各单位支取现金，要严格按照现金使用范围监督支付，单位汇入汇款，不得大额提取现金，不得通过邮局套取现金。各单位异地采购提取现金，要区别情况 ...
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或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户 以进口货物进行交割时，不能提供完整的报关单证、完税凭证，或者提供伪造、变造的报关单证、完税凭证。(十一)客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法 ...
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指定银行进行重点核查，并按照有关规定随时向报关单签发地海关进行“二次核对”。货到汇款项下凭进口货物报关单办理付汇的，进口货物报关单的“二次核对”仍由外汇指定 外汇指定银行报审伪造、假冒、涂改、重复使用等进口货物报关单（核销联）或其它凭证的；２、付汇后无法按时提供有效进口货物报关单或其它到贷证明的；３、 ...
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存放境内银行贷：0101 存放境外银行2.办理金融机构头寸调出时的处理手续(1)境外汇款。会计分录为：借：0201 金融机构存款或 0202 外资金融机构存款贷：0101 核算，由总账、科目日结单、日计表组成。两个系统须根据同一凭证分别进行核算，数字必须相符。一、明细核算。(一)分户账是明细核算的 ...
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（包括速递文件业务）；（二）邮票、邮资信封、邮资明信片、邮资邮简等邮资凭证的销售、集邮品的制作，邮政业务戳记的刻制和管理；（三）邮政编码的管理和 。第五章服务与社会监督第二十五条邮政部门及其工作人员对用户交寄的邮件、汇款和邮政储蓄存款负有保密和保护的责任，不得向任何单位或者个人提供用户使用邮政业务的 ...
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指定银行进行重点核查，并按照有关规定随时向报关单签发地海关进行“二次核对”。货到汇款项下凭进口货物报关单办理付汇的，进口货物报关单的“二次核对”仍由外汇指定 外汇指定银行报审伪造、假冒、涂改、重复使用等进口货物报关单（核销联）或其他凭证的；２、付汇后无法按时提供有效进口货物报关单或其它到货证明的；３、 ...
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第二个有效工作日通知借款单位，并按规定办理一次性“贷转存”手续，并将“贷转存”凭证立即邮寄或传真甲方。年度终了，乙方经办行填制《年度资金到位情况汇总表》并 日当天，最迟不超过第二个有效工作日上划开发银行在建总行营业部开立的存款户（汇款用途栏要注明借款单位、贷款种类代码）。第二十七条若借款单位在规定的 ...
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第二个有效工作日通知借款单位，并按规定办理一次性“贷转存”手续，并将“贷转存”凭证立即邮寄或传真甲方。年度终了，乙方经办行填制《年度资金到位情况汇总表》并 日当天，最迟不超过第二个有效工作日上划开发银行在建总行营业部开立的存款户（汇款用途栏要注明借款单位、贷款种类代码）。第二十七条若借款单位在规定的 ...
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