公安厅、省工商局、省卫生厅等部门配合。(四)加强金融监管。取缔地下钱庄和变相期货市场。加强对大额资金和可疑外汇资金流动的监控，打击和防范逃汇、套汇、洗钱行为；进一步整顿和规范金融市场，推动创建金融安全区向加强金融生态环境建设过渡。此项工作由省政府金融办牵头组织实施，人民银行合肥中心支行、安徽银监局、 ...
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的态度；(四) 客户是否过分考虑将会计师事务所的收费维持在尽可能低的水平；(五)工作范围受到不适当限制的迹象；(六)客户可能涉嫌洗钱或其他刑事犯罪行为的迹象；(七)变更会计师事务所的原因。 第二十三条会计师事务所可以通过下列途径，获取与客户诚信相关的信息：(一)与 ...
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(十九)取缔地下钱庄和变相期货市场，打击非法集资和银行卡短信诈骗行为。加强对大额资金和可疑外汇资金流动的监控，打击和防范逃汇套汇、网络炒汇以及洗钱行为，落实账户实名制，打击地下保单。 (二十)整顿土地、文化、建筑、房地产市场和矿产资源开发秩序，抓好安全生产工作。 六、推进“诚信新疆”建设，构建社会 ...
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处理与电子商务环境密切相关的下列法律法规问题：(一)隐私权保护；(二)对特定行业的管制；(三)合同的强制执行效力；(四)特殊交易或事项的合法性；(五)反洗钱；(六)知识产权保护。 第二十条在跨国或跨地区的电子商务中，注册会计师应当考虑被审计单位是否对电子商务涉及的不同司法管辖区内的法律法规差异有足够 ...
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分类监管，扶优限劣。要规范行业自保、互助合作保险等保险组织形式，整顿规范行业或企业自办保险行为，并统一纳入保险监管，防范通过商业保险非法集资和洗钱。保险信用体系建设是“信用湖北”建设的重要组成部分，要切实加快保险信用体系建设。培育保险诚信文化，加强从业人员诚信教育，强化失信惩戒机制。要加强保险行业 ...
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。 (二十三)取缔地下钱庄和变相期货市场，打击非法集资和银行卡短信诈骗。加强对大额资金和可疑外汇资金流动的监管，打击和防范逃汇套汇、网络炒汇和洗钱行为，落实帐户实名制，打击地下保单。 (二十四)继续开展打击非法采供血和单采血浆工作；继续加强对粮食市场的监管，严格粮食收购行政许可， ...
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企业财务信息的公开透明。(七)完善金融稳定工作机制，促进金融体系稳健运行。人民银行要进一步完善金融稳定工作机制，充分发挥金融稳定协调机制作用， 统筹研究反洗钱、反假币等工作。建立突发金融事件应急预案，探索建立金融监管信息共享、重大事项报告、金融稳定工作评估等工作制度，有效防范和化解金融风险。人民银行 ...
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。 (二十)取缔地下钱庄和变相期货市场，打击非法集资和银行卡短信诈骗。加强对大额资金和可疑外汇资金流动的监控，打击和防范逃汇套汇、网络炒汇以及洗钱行为，落实账户实名制，打击地下保单。 (二十一)整顿土地、文化、建筑、房地产市场和矿产资源开发秩序，抓好安全生产工作。 七、完善市场监管的法律体系 ...
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变动理论的立法选择》 论文 彭诚信 《法律科学》2000年1-2期《关于惩罚的哲学至刑罚根据论》 著作 邱兴隆 著 法律出版社2000年12月《跨国洗钱的法律控制》 著作 邵沙平 著 武汉大学出版社1998年3月《民事诉讼程序价值论》 著作 肖建国 著 中国人民大学出版社2000年5月《海商提单法》 ...
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有效的技术措施，防范银行卡伪冒和欺诈交易；规范银行卡准入管理，防止无序竞争和盲目发卡；建立银行卡交易监测和大额可疑交易报告制度，防止违法分子利用银行卡从事洗钱等犯罪活动和跨境转移非法资金；积极引导有关部门加强对银行卡业务外包的准入、监管和风险控制；建立防范和打击银行卡犯罪情报信息会商机制与合作制度， ...
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