加强现金管理，作用十分明显。但近期，违规大额现金支付问题又开始突出。少数金融机构违规进行大额现金支付，少数不法分子利用大额现金交易逃废银行债务、偷逃国家税款， 金融机构大额现金支取的管理非银行金融机构，如证券公司、保险公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司和金融期货公司等，是开户单位，不是开户银行 ...
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。第三条 消保监管评价对象为在中华人民共和国境内依法设立的向消费者提供金融产品或服务的银行保险机构。第四条 消保监管评价是银行业保险业行为监管的 不包含开发银行、政策性银行、金融资产管理公司、金融资产投资公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、货币经纪公司、省联社、贷款公司、农村资金互助社、政策性保险 ...
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、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮政储蓄银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：为提升银行非现场监管报表 情况表第ⅰ部分：最大十家集团客户授信情况表 23 第ⅱ部分：最大十家金融机构同业授信情况表 24 第ⅲ部分：最大十家客户贷款情况表 25 g15 最大二 ...
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）分行，上海银行，上海农村商业银行，各金融资产管理公司上海办事处，上海市各信托投资公司、财务公司、新世纪金融租赁公司，上海市各外资银行，上海市各汽车 数据库建设，进一步完善制度管理提高数据质量，我分行决定，近日起对上海市各金融机构在银行信贷登记咨询系统及企业信用信息基础数据库建设中执行有关管理规定的 ...
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。因此，《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第三条中所称非银行金融机构，是指经中国人民银行以及中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会 对外贸易经济合作部批准的允许经营金融业务的其他经营单位，如农村信用社、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、证券公司、证券基金管理公司(证券投资基金)、保险 ...
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项目备案暂行办法、外商投资项目核准暂行办法、境外投资项目核准暂行办法、国际金融组织贷款和外国政府贷款投资项目管理暂行办法等配套政策文件，进一步减少、改进 制度。(人民银行南昌中心支行牵头)大力整合和发展地方中小金融机构，抓紧组建江西发展银行和江西金融租赁公司。鼓励境内外有实力的企业和财团参股江信国际、 ...
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收纳拨付情况的审计；负责全省财政预算外资金的审计；指导全省财政审计业务。(四)金融审计处负责组织实施由审计署统一组织开展的对国家政策性银行、国有商业银行、国有 和损益情况的审计；负责对省国际信托投资公司、省证券有限责任公司、省金融租赁公司及其分支机构和其他省属非银行金融机构的资产、负债和损益情况的审计 ...
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银行、中国邮政储蓄银行，银监会直接监管的信托公司、财务公司、金融租赁公司：近几年，银行业金融机构汽车贷款业务发展较快，对推动我国汽车产业发展 经销商代替，避免合同将来产生诉讼争议。二、加强对经销商担保能力审核。各银行业金融机构要严格审查经销商即担保人诚信状况、担保能力，严禁经销商超能力担保，防范担保人 ...
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商业银行，邮政储蓄银行： 为加强商业银行的操作风险管理，推动商业银行进一步完善公司治理结构，提升风险管理能力，银监会制定了《商业银行操作风险管理指引》 、农村信用社、农村合作银行、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、邮政储蓄机构等其他银行业金融机构参照本指引执行。第二十八 ...
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蚌埠住房储蓄银行，总行直接监管的信托投资公司、财务公司、融资租赁公司(城市商业银行由人民银行各分支行转发)：随着我国金融改革的不断深入，统计信息在中央银行 部门在数据管理中的作用，注重统计数据核对，确保各项数据准确、及时。各金融机构必须按照人民银行《关于印发商业银行非现场监管指标报表填报说明和商业银行 ...
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