风险管理16.1 一般规定16.2 项目风险识别16.3 项目风险评估16.4 项目风险响应16.5 项目实施中的风险控制17 项目沟通与协调17.1 一般规定17.2 沟通程序 实行项目成本的独立核算和考核。4 以收定支、先算后用原则：企业应对影响项目造价和成本的各种因素进行预测分析，并按以收定支、 ...
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.1 一般规定15.2 项目信息管理计划与实施16 项目风险管理16.1 一般规定16.2 项目风险识别16.3 项目风险评估16.4 项目风险响应16.5 项目风险控制17 项目沟通管理17.1 一般规定17.2 项目沟通程序和内容17.3 项目沟通计划17.4 项目沟通依据与沟通17.5 项目 ...
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，并调查该事件是否已改正，不良后果是否已消除。对发行人已发现的由于风险控制不力所导致的损失事件进行调查，了解事件发生过程及对发行人财务状况、经营 增减变化情况是否与发行人销售收入变化情况相符，关注交易产生的经济利益是否真正流入企业。取得发行人收入的产品构成、地域构成及其变动情况的详细资料，分析收入及其 ...
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形式与内容4.10.3隐患整改4.10.4绩效考核4.1负责人与责任4.1.1负责人企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础 的腐蚀、缺陷；（8）对环境的可能影响等。企业应记录重大风险，确定风险控制措施。在确定重大风险时，应考虑：（1）有关法规、标准的要求 ...
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主要的（注７）直接或间接股东，还应包括审查控制者过去所有的银行、非银行企业、他们在商界声誉、所有主要股东的财务状况以及必要时提供进一步财务支持的能力 人和相关交易对象的定义，还讨论了大额风险控制的合法水平，不同形式的资产风险集中。见文件汇编第一卷“大额风险的计量与控制”。１６．这些问题在巴塞尔委员会的 ...
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安全检验检测体系进一步完善。检验仪器设备自主化水平明显提升，基层检验机构和食品生产企业检验仪器设备自主化比重显著提高，部分自主化高端产品进入省级、国家级检验机构。6 和耐药菌耐药机理研究，研发食品生产加工和流通储存过程中有害物质的风险控制技术和装备。（八）食品安全培训能力建设。依托各级行政学院、党校或 ...
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。（二）要求商业银行制定切实可行的资本充足率管理计划。（三）要求商业银行提高风险控制能力。第一百五十五条 对第二类商业银行，除本办法第一百五十 六十九条 农村合作银行、村镇银行、农村信用合作社、农村资金互助社、贷款公司、企业集团财务公司、消费金融公司、金融租赁公司、汽车金融公司参照本办法执行。外国银行 ...
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的差距和不足，避免“报喜不报忧”的选择性披露情况。列入环保部门公布的污染严重企业名单或存在其他重大社会安全问题的上市公司及其子公司，应在年报“董事会报告”部分披露 了解与认定有关的交易处理流程，识别出企业层面的控制及业务流程中可能发生的错报风险和相关的控制，测试控制设计和运行的有效性，并出具恰当的审计 ...
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的差距和不足，避免“报喜不报忧”的选择性披露情况。列入环保部门公布的污染严重企业名单或存在其他重大社会安全问题的上市公司及其子公司，应在年报“董事会报告”部分披露 了解与认定有关的交易处理流程，识别出企业层面的控制及业务流程中可能发生的错报风险和相关的控制，测试控制设计和运行的有效性，并出具恰当的审计 ...
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的监控机制，将职业道德相关制度作为业务培训的强制性内容；要严格执行项目负责人和质量控制复核人定期轮换、禁止股票交易等有关独立性要求的规定，以及向审计客户提供非鉴 承接内控审计业务的情况下，既不为企业设计内部控制制度，也不为企业实施内部控制自我评价。五、充分关注重大风险领域与疑难特殊事项在年报审计过程中 ...
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