一、凡列入《商检机构实施检验的商品种类表》(以下简称《种类表》)及合同、信用证规定由商检局检验出证的进出口商品、出口食品和装运出口食油食品、冷冻品等易腐易变食品 的包装容器，单位不向商检局报验的；二、未列入《种类表》并且合同、信用证未规定由商检局检验出证的进出口商品，单位不向商检局申报的；三、由收、用 ...
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、进出口贸易融资项下的贷款、贴现、银行卡透支、信用垫款等)和表外信贷资产(包括信用证、银行承兑汇票、担保、贷款承诺等)。 三、分类原则(一)风险原则。风险分类应以 贷款标准”第5项所列情况之一。(六)表外业务分类。农村合作金融机构在对信用证、承兑、担保等表外信贷资产分类时，要将该客户近期的表内业务分类 ...
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制度记载业务，违反财政规章和金融规章的行为。?(6)违规开具银行承兑汇票，是指违反银行承兑汇票有关管理规定的行为，包括违规承兑和违规贴现。(7)违规开具信用证，是指违反信用证管理有关规定，无贸易背景开证、越权开证、保证金不足开证和未落实担保开证等行为。(8)违规担保，是指违反《中华人民共和国担保法》 ...
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资产接收费用，小于贷款本息的差额，经追偿后仍无法收回的债权；(八)开立信用证、办理承兑汇票、开具保函等发生垫款时，凡开证申请人和保证人由于上述(一)至 包括贷款(含抵押、质押、担保等贷款)、银行卡透支、贴现、银行承兑汇票垫款、信用证垫款、担保垫款、进出口押汇、股权投资和债权投资(不含采用成本与市价孰低 ...
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代表对其自行验收商品质量结果或认可检验报告的签字，核发放行单。凡是外商修改合同、信用证有关质量条款或确认实际商品质量的，可凭外商修改的合同、信用证以及确认函电验放。 第九条 三资企业和来料加工企业生产出口食品的加工厂、库，按我国出口商品卫生注册的规定办理。 第十条 三资企业和来料加工、来件装配企业的 ...
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文件供处罚时内部掌握，不应在《处罚决定书》中直接引用作为定性、处罚的依据。对信用证、托收项下，骗购外汇行为，按照假报关单的查处办法查处；对信用证、托收项下，未送验报关单或未核销的企业的处理，按照汇发(1998)98号文件中规定的标准处罚。 二、罚没款收缴此次外汇大检查中，违反外汇管理规定 ...
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。具体包括担保类、承诺类和金融衍生交易类三种类型的业务。第三条担保类业务是指商业银行接受客户的委托对第三方承担责任的业务，包括担保(保函)、备用信用证、跟单信用证、承兑等。第四条承诺类业务是指商业银行在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务，包括贷款承诺等。第五条金融衍生交易类业务 ...
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证明；2.1.4外贸合同及附件；2.1.5订货通知单；2.1.6对外付款凭证(信用证、托收单或电汇单)；2.1.7进口储运联系单或异地报关委托代理协议书； 、保险单；2.2.7出口报关单退税联和出口核销单核销联的复印件；2.2.8信用证、收汇水单、结算通知单和结算单的复印件；2.2.9与外商及国内客户 ...
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最高综合授信额度，包括贷款、贸易融资(打包放款、进出口押汇等)、贴现、承兑、信用证、保函、担保及其他授信业务。 (8)1G总行授信额度：指总行本级对 。包括纳入贷款科目核算的，贷款以外的打包放款、进出口押汇、贴现，以及承兑、信用证、保函、担保等其他业务的垫款余额。 (10)lH总行贷款余额：指在总行授 ...
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对境外付款业务的机构和个人(以下统称“汇款人／付款人”)通过银行办理对境外汇款、信用证、托收、保函等项下对境外付款业务的必要凭证；是银行对境外付款业务会计 人以汇款方式通过银行办理对境外付款业务时，必须填报《境外汇款申请书》；以信用证、托收、保函等方式通过银行办理对境外付款业务时，必须填报《对外付款／ ...
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