监会兰州办事处、证监会兰州办事处主要负责人任副组长，各政策性银行省级分行、国有独资商业银行省级分行、国有独资保险公司省级分公司、省高级法院、省检察院、省经贸委、 市场、内幕交易、非法集资、金融欺诈、制贩假人民币等各类金融违法行为和金融犯罪活动，维护金融秩序。（三）充实监管力量，加强监管协作。各金融监管 ...
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局，中国人民银行各省、自治区、直辖市分行、深圳经济特区分行：为了维护存款人的合法权益与资金安全，防范和打击经济犯罪活动，促进银行转帐结算业务发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》和《现金管理暂行条例》、《储蓄管理条例》的有关 ...
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社区逐步建立１００平方米以上的服务站，在老城区和市场发育比较成熟的社区调整补充便民商业网点，使每一个社区在方便市民生活、开展文明创建、促进城市管理等方面发挥 共４项）１８１．加强和完善对银行、证券和保险业的监管，打击各种金融犯罪活动，防范和化解金融风险。负责人：中国人民银行营业管理部韩平、北京证管办张 ...
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事务所，切实强化对企业注册资本的监管，从严查处虚假出资、抽逃出资的违法犯罪行为。各地还要进一步规范经纪人主体准入，依法查处经纪人违法行为，严厉打击地下经纪人 特别是企业法定代表人的信用网络。逐步建立企业经济档案制度和个人信用体系，防止商业欺诈、恶意拖欠及逃废债务等不法行为的发生。（十八）坚决制止企业 ...
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打击利用大额现金支付进行的经济犯罪活动，促进银行转账结算业务的健康发展，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》和《现金管理暂行 ，制定本辖区大额现金管理实施细则，并报总行备案。同时，要组织本辖区商业银行、城乡信用社和非银行金融机构，认真学习和落实有关规定，分析当地现金管理中 ...
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的犯罪。要坚决依法惩处走私放私、制售假冒伪劣产品、侵犯企业知识产权及商业秘密等犯罪，制裁各种不正当竞争行为，维护国有企业改革和发展所必需的正常经济秩序 ３、依法制裁各类侵犯知识产权行为。对那些侵犯专利权、商标权、著作权、发明权、商业秘密等严重扰乱技术市场，给知识产权人造成损失的，要依法严肃制裁；对构成 ...
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得由主管机关勒令该信托业或分支机构停业。 第58-1条 犯本法之罪，因犯罪所得财物或财产上利益，除应发还被害人或得请求损害赔偿之人外，属于犯人 直接投资、住宅建筑及企业建筑投资业务分割、出售或缩减完毕后，依银行法改制为商业银行或依本法申请信托业营业执照。 第61条 本法施行前，政党或其它政治团体投资或 ...
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细节─ 1 2 3 4 被告人英文全名 被告人中文全名(如适用的话)及电码 别名(如有的话) 香港身分证号码 所犯罪行 曾施加的刑罚(如有 的话) 定罪日期 定罪地方 审讯该罪行的法院 名称 (b)是否曾有破产呈请 ...
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由1995年第3号第4条增补) (4)任何人违反第(3)款的规定，即属犯罪，一经定罪，可处第6级罚款及监禁1年。(由1995年第3 年，而非被处就该罪行而订明的惩罚。 (5)就本条而言，“商业目的”(commercialpurpose)指─ (a)与贸易或业务有关的任何目的； (b)为获得利益、收益、 ...
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的罪行的罚款。 (2)通知须列明(如适用的话)─(2003年第4号第23条文) (a)犯罪者的详情； (b)有代价地不予检控的罪行的详情； (c)所涉货品的 (b)向获发只可进口自用的牌照的人发出的进口牌照，或为单一次商业付运而税值少于$2000所发出的进口牌照 进口货品税款的10%，最低费用为$2 ...
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