发生任何重大违规事项及经济损失的；(二)具有规定数额的外汇实收资本金或者营运资金。政策性银行总行、国有独资商业银行总行和股份制商业银行总行在资本总额中应当含有 则第六十条 国家外汇管理局可以根据本规定制定银行外汇业务管理的具体办法。第六十一条 银行的离岸业务管理办法，由国家外汇管理局另行制定。第六十 ...
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清算信息的核对，确保相关信息与证券交易所、登记结算证券公司、商业银行等提供的信息相符。第三十九条证券公司应建立交易数据安全备份制度，对交易数据采取多介质备份 重大表外项目（如担保、抵押、托管证券、未决诉讼、赔偿事项等）的风险管理以及资产质量的监控。第一百一十一条证券公司应强化资产登记保管工作，采用实物 ...
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，流动资金贷款与固定资产贷款统筹考虑，各种开发性贷款统筹考虑，农业发展银行的贷款与其他金融机构的贷款统筹考虑，银行贷款与其他资金统筹考虑。三、突出开发性贷款的 的合作，经常沟通情况，及时解决问题，明确划分权利和义务。五、强化开发性贷款的风险管理无论是存量的开发性贷款，还是增量的开发性贷款，都存在着很大 ...
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银行当地分行。（四）各商业银行办理国际贸易远期信用证业务必须严格遵守人民银行《关于商业银行国际结算远期信用证业务经营风险管理的通知》（银发〔１９９７〕４３０号 必须严格遵守《国内信用证结算办法》（银发〔１９９７〕２６５号），对开证申请人的资信审查要按上述贷款审查规定进行审查，凡开证申请人对进口（或购进 ...
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，贷款资金的转贷条件应包括：（１）与贷款规定相同的利率和偿还期，和（２）由项目执行机构承担外汇风险。（ｂ）借款人应督促项目执行机构将贷款资金用于项目的 依据的文件，送达借款人，该确定对借款人有约束力；借款人应根据该商业银行的要求偿付给作为该商业银行代表的亚行。（ｂ）如借款人被要求按本协定第４．０８款（ ...
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贷款业务，也可以通过境外企业在境外银行开立的账户办理。六、贷款利率应符合商业原则，在合理范围内确定。七、境内银行发放的境外贷款，原则上应用于境外企业 境外贷款业务的风险管理工作；应按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。十二、开发性政策性银行境外贷款以及 ...
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投资管理能力且持续符合监管要求；（五）参与债券出借业务的保险机构应当具备信用风险管理能力且持续符合监管要求。保险集团（控股）公司和保险公司委托保险资产管理公司 的准入管理。借入人为证券公司的，其上一会计年度末经审计的净资产不得低于60亿元人民币，最近一年分类监管评级不得低于A类；借入人为商业银行的，其 ...
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，或者正处于整改期间；（六）具有良好的社会信誉，最近3年在金融监管、税务、工商等行政机关，以及自律管理、商业银行等机构无不良记录。第八条 基金 制定委托办理业务的风险管理和应急处理制度，加强对受托基金服务机构的评价和约束，确保业务信息的保密性和安全性，维护基金份额持有人的合法权益以及公司的商业秘密等。 ...
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的农房重建贷款，其贷款利率下限为贷款基准利率的0.6倍，具体利率水平由商业银行根据风险管理原则自主确定。鼓励银行业金融机构根据农户收入状况与特点， ）2011年至2012年灾区困难群众参加城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗所需的个人缴费，由城乡医疗救助资金帮助解决。5.保障受灾困难人员基本生活。对 ...
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经纪机构和保险公估机构；（四）其它保险类企业。第十二条 保险集团公司可投资商业银行等非保险类金融企业。保险集团公司及其子公司对非保险类金融企业的 报告程序。第二十六条 保险集团公司应当整合集团风险管理资源，建立集团统一的风险管理体系，加强对集团内外各类风险的评估和防范。保险集团公司应当设立合规及风险 ...
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