（2）条国务院行政法规（1）条第二条各商业银行要不断改进和完善内部经营管理制度，建立健全科学、合理的内部综合考核指标体系。自本规则发布之日起， 个人存款业务（包括储蓄存款、支票存款、信用卡存款及其他存款），必须严格遵守《储蓄管理条例》有关存款期限、支付方式、计息办法等方面的规定，不得自行变更。关联法规 ...
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部门与法律部门共同研究办理。第十九条法律事务部门根据《中国工商银行内部经济纠纷处理办法》，负责内部经济纠纷调解工作。有关分行或其他附属机构不同意调解意见的， ，明确案件承办人，对案件办理进度、疑点、难点问题等情况进行跟踪管理。第二十四条建立案件档案管理制度，一案一卷。对典型案件，承办人应在结案后对主要 ...
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略）第七章风险控制为防止交易数据丢失、泄密以及由于持卡人、特约商户或银行内部的原因产生的交易和资金风险，保障银行卡跨行交易的正常运行和银行卡业务 其另行制定联网标识的制作、使用及管理办法。联网成员：联网成员指银行卡联网联合业务的参与者，包括办理银行卡业务的商业银行和非银行金融机构、银行卡信息交换中心和 ...
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并需列明以下内容：（一）申请报告，应写明本行业务经营情况、管理人员和经办人员配备情况、内部管理状况等内容；（二）统一授权投信以及对该项业务管理和 开办银行承兑汇票业务的银行应按照中国人民银行关于《商业银行表外业务风险管理指引》的有关规定，建立授权授信制度，进一步完善承兑授权管理，明确承兑汇票业务的受理 ...
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，使内部监督制度化。三是人民银行国库部门要加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控，保证国库单一账户体系的顺利运行。（四）、制定相关的管理办法 方案的基础上，2004年在市本级进一步扩大试点范围；2005年在市级全面推行国库管理制度改革。同时，要继续规范收入收缴程序，争取在“十五”期间全面推行以国库 ...
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、归集、存放、划拨、支付等内部管理制度，确保资金安全。第三十六条 保险公司总公司应当对银行账户进行统一管理，各级机构银行账户的开设、变更、撤销等相关 在20亿元以上的产险公司和再保险公司的银行存款应当符合下列要求：（一）在一家非全国性商业银行的存款不得超过公司银行存款总额的20%；（二）在非全国性商业 ...
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结算机构应当报中国人民银行批准：（一）章程的制定和修改，并购、合并、重组、分立等重大事项；（二）内部控制制度、风险管理制度、业务规则以及应急预案 有规定的除外。具有法人资格的投资者应当以法人名义开立自营账户；经法人授权的商业银行分支机构可以分支机构的名义开立自营账户；证券投资基金等非法人机构投资者可按 ...
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制约制度，定期对财政国库支付执行机构的相关业务进行内部审计。中国人民银行要加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控，充分发挥中央银行对商业银行办理财政支付清算业务的监管作用。审计部门要结合现代财政国库管理制度的建立，进一步加强对预算执行情况的年度审计检查，促进预算执行部门和 ...
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制约制度，定期对财政国库支付执行机构的相关业务进行内部审计。中国人民银行要加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控，充分发挥中央银行对商业银行办理财政支付清算业务的监管作用。审计部门要结合现代财政国库管理制度的建立，进一步加强对预算执行情况的年度审计检查，促进预算执行部门和 ...
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，依据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国担保法》、中国人民银行颁布的《贷款通则》、国家外汇管理有关规定以及中国农业银行《贷款管理制度》、《短期 条开户行负责人在借款申请书上签署同意进行贷款调查意见，贷款调查部门的内部管理岗（贷款综合管理岗）对有关资料登记后，贷款调查部门（岗位）开始进行贷款 ...
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