清算，提高财政性资金运行效率和使用效益，规范代理银行和清算银行支付清算行为，根据《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》、《海南省本级财政国库管理制度 划系统，保证本行系统同城转账实时到账，异地汇划两小时到账。(三)内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程，并设置相应的业务部门和 ...
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汇票必须确定收款人和兑付银行的限制；允许一次背书转让；对需要支取现金的，改由签发银行审查，兑付银行付现；并加强内部管理和使用压数机，增强汇票使用的安全性。这些改进经在江苏、浙江、安徽、上海地区试点，效果较好，要在全国推广。(二)全面推广商业汇票。商业汇票是收款人或付款签发 ...
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全面自查，要彻底查清本系统、本单位的账外账及违规经营的底数(其中国有商业银行不包括1996年底已并账部分)。邮政储蓄机构要重点查清挪用、转移邮政储蓄 的政策和措施。3.由中国人民银行牵头，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行参加，研究提出完善银行内部会计管理制度、加强稽核监督、实行防止账 ...
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条例实施细则》、《外资银行并表监管管理办法》、《商业银行资本充足率管理办法》、《商业银行房地产风险管理指引》、《商业银行集团客户授信业务风险管理 作主要由各属地监管局负责，具体内容包括： (1)了解被监管银行的各项业务和相应的风险管理制度。 (2)界定主要业务领域。 (3)确定主要业务的综合风险状况， ...
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、省会城市中心支行，各政策性银行，国有独资商业银行，股份制商业银行：近几年，商业银行根据《金融保险企业财务制度》等有关财务管理规定，不断加强和完善财务 有关银行要针对此次检查清理中的问题，进一步完善财务控制制度，健全内部控制体系，加强对下级行的财务审计，严密防范撤并机构网点中的资产流失，对违反规定继续 ...
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，财政部门审核无误后，向人民银行国库和代理银行(系财政国库管理制度改革试点中，由财政部门确定具体办理财政性资金支付业务的商业银行，下同)签发支付令，代理银行 制度，定期对相关业务进行内部审计；人民银行国库要充分发挥监管作用，加强对代理财政支付清算业务的商业银行的监控；审计部门要结合新的财政国库集中支付 ...
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各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，各金融资产管理公司，各省(区、市)农村信用社联合社、国家邮政局邮政储汇局，银监会直接监管的 符合国家安全标准的密码设备，完善安全要素生成、领取、使用、修改、保管和销毁等环节管理制度。密钥、密码应定期更改。第二十七条银行业金融机构应加强数据采集、存贮 ...
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所辖设发行库的县支行建立远程监控报警系统。四、做好枪支管理工作目标：加强枪支管理，做好防暴枪换装工作。基本杜绝涉枪案件，减少涉枪 营业管理部、省会(首府)中心支行都要与所在地商业银行建立社会治安综合治理联席会议制度。(三)落实社会治安综合治理领导责任制和目标管理，逐级签订责任书，建立奖惩机制，严格责任 ...
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重要职责。要认识到，洗钱不仅会损坏社会公众对银行的信心，对银行信誉构成侵害，而且，黑钱快速在银行内部流动，容易诱发支付危机。从社会角度考虑，洗钱 专门的反洗钱联络员负责与总行反洗钱办公室沟通工作。各政策性银行、国有独资商业银行总行及其省级分行、其他商业银行总行、城乡信用社和邮政储汇机构要成立反洗钱工作 ...
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违反结算纪律的行为进行处罚。同时要坚持原则，按照制度规定，认真做好结算纠纷的协调和裁决。 三、强化银行内部结算管理，准确及时办理结算保支付、讲信誉是银行经营和 规定对其处以罚款。为增强对付款单位的约束力，办理委托收款必须凭已承兑的商业汇票、债券、存单等付款单位的债务证明，仅凭发票不能使用委托收款方式。 ...
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