外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。第八条 商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔 证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。第十六条 金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国 ...
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五日 银行卡业务管理办法第一章总则第一条为加强银行卡业务的管理，防范银行卡业务风险，维护商业银行、持卡人、特约单位及其他当事人的合法权益，依据《中华人民共和国中国人民 的计息包括计收利息和计付利息，均按照《金融保险企业财务制度》的规定进行核算。 第十九条发卡银行对准贷记卡及借记卡（不含储值卡）账户内 ...
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，扩大城乡物资交流，促进国民经济持续、稳定、协调发展。第三条办理集体商业贷款，必须维护银行经营自主权。任何单位和个人不得强令发放贷款和阻挠收回贷款，确保贷款 商业贷款按照国家现行规定的贷款利率执行。第九条根据企业不同的信用等级、贷款风险程度采取信用、担保和抵押贷款方式。一、对特、一级信用企业，商品流转 ...
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资料的种类：1．会计报表KBl．1业务状况表KBl．2资产负债表KBl．3财务损益表2．补充数据表BB2．1补充数据表BB2．2．1法人机构单户 ，计算每一个定量指标的得分。各级农村信用联社、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社行业管理部门要建立风险管理小组，由主要负责人担任组长，分管业务的负责人任 ...
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其他要求1．为做好骆驼评价体系试点工作，请外资法人机构所在地银监局对《商业银行风险评价体系》（将通过OA发至各有关人员）提出修改意见，作为制定外资法人 过现场检查；母行经营出现问题或母国经济金融出现动荡；非现场监测发现经营及财务指标异常变化；开展新业务及衍生金融产品比较活跃等。2．检查内容本次检查采取 ...
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，着手建立健全企业的内部信用风险管理制度，将“诚实守信”当作企业生存发展的战略资源予以重视。要加强财务管理，主动为银行提供真实完整的财务资料。要进一步强化项目 盲目投资和低水平重复建设。在此基础上，省经贸委及有关商业银行要积极向国家经贸委及商业银行总行汇报，争取国家对我省企业的技术改造项目给予更多的 ...
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各级信贷人员的工作职责，逐步实现房地产贷款工作的制度化、规范化，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国担保法》、《贷款通则 。贷款后评价是在房地产贷款发放后，对贷款的使用、本息的回收、银行效益和风险等情况进行的评价，以检验贷款评审、决策和贷款管理工作质量，总结 ...
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。但是，长期以来，各级财政部门对地方金融机构的财务监管比较薄弱，地方金融风险问题十分突出。在清理整顿地方商业银行、信托投资公司、城乡信用社和农村基金会等 前向同级主管财政部门报送，主管财政部门要尽快作出批复。其他地方金融机构的财务决算经社会中介机构审核后报同级主管财政部门备案。九、认真落实地方金融机构 ...
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商业银行对其分支机构实行全行统一核算，统一调度资金，分级管理的财务制度。商业银行分支机构不具有法人资格，在总行授权范围内依法开展业务，其民事责任由总行 银行应当按照有关规定，制定本行的业务规则，建立、健全本行的风险管理和内部控制制度。第六十条 商业银行应当建立、健全本行对存款、贷款、结算、呆账等各项 ...
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，是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。保险机构，是指在中华人民 保险资产管理公司。在中华人民共和国境内依法设立的金融资产管理公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司以及中国银行保险监督管理委员会（以下简称银保监会）批准设立 ...
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